证券代码：000716          证券简称：黑芝麻             公告编号：2018-109



                        南方黑芝麻集团股份有限公司
                        关于修改《公司章程》的公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。


       南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 17 日召
  开第九届董事会第五次会议，审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》，董
  事会拟根据实际情况，对《公司章程》部分条款内容进行修订，具体如下：

条款序号                修订前                                 修订后
                 公司注册资本为人民币         公司注册资本为人民币 746,395,905 元。
 第六条
             705,652,572 元。
             公司股份总数为 705,652,572
                                          公司股份总数为 746,395,905 股；公司股本结构为：
第二十条     股；公司股本结构为：普通股
                                          普通股 746,395,905 股。
             705,652,572 股。
                 公司下列对外担保行为，       公司及下属控股公司应当审慎提供担保，公司
             须经股东大会审议通过。       及下属控股公司提供的担保均须按权限经公司董
                 （一）本公司及本公司食   事会或股东大会批准：
             品集团子公司的对外担保总         （一）董事会有权批准单笔担保金额不超过公
             额,达到或超过最近一期经审    司最近一期经审计净资产 10%（含 10%）、且累计
             计净资产的 50%以后提供的任   担保总额不超过公司最近一期经审计净资产 50%
             何担保；                     （含 50%）的担保。
                 （二）公司的对外担保总       董事会审议担保事项时，应经出席董事会会议
             额，达到或超过最近一期经审   的三分之二以上董事审议同意。
第四十四条
             计总资产的 30%以后提供的任       （二）达到以下标准的担保事项，经董事会审
             何担保；                     议通过后须提交股东大会批准：
                 （三）为资产负债率超过       （1）单笔担保额超过公司最近一期经审计净
             70%的担保对象提供的担保；    资产 10％的担保；
                 （四）单笔担保额超过最       （2）公司（包括控股子公司）的对外担保总
             近一期经审计净资产 10%的担   额超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供
             保；                         的任何担保；
           （五）对股东、实际控制       （3）为资产负债率超过 70%的担保对象提供
        人及其关联方提供的担保。    的担保；
                                        （4）连续 12 个月内公司的担保金额超过公司
                                    最近一期经审计总资产 30%的；
                                        （5）连续 12 个月内公司的担保金额超过公司
                                    最近一期经审计净资产的 50％且绝对金额超过
                                    5000 万元人民币的；
                                        （6）被担保对象为公司的控股股东及其关联
                                    方、公司持股 50%以下的参股公司、任何非法人单
                                    位或个人的。
                                        股东大会审议前款第（4）项担保事项时，应
                                    当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
                                    通过。股东大会在审议为股东、实际控制人及其关
                                    联人提供的担保议案时，该股东或者受该实际控制
                                    人支配的股东，不得参与表决且须经出席股东大会
                                    的其他股东所持表决权的半数以上通过。
                                        （三）公司对外担保（公司为全资子公司提供
                                    的担保除外）必须要求对方提供反担保。公司应当
                                    严格按照《股票上市规则》、《公司章程》的有关
                                    规定，认真履行对外担保的信息披露义务。公司独
                                    立董事在年度工作报告中，应对公司累计和当期对
                                    外担保情况、执行上述规定情况进行专项说明，并
                                    发表独立意见。



    除上述修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变，本次有关章程修改的
议案尚需经过公司股东大会以特别决议事项审议通过。


   特此公告




                                           南方黑芝麻集团股份有限公司
                                                     董   事   会
                                               二〇一八年十二月十八日