证券代码：000716        证券简称：黑芝麻          公告编号：2018-106


                 南方黑芝麻集团股份有限公司
               第九届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假
记录、误导性陈述或者重大遗漏。


    南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 17 日下
午 14:00 在广西南宁市双拥路 36 号南方食品大厦 5 楼公司会议室召开第九届监
事会第五次会议（以下简称“本次会议”）。会议的通知于 2018 年 12 月 13 日以
书面或电子邮件方式通知全体监事。本次会议由监事会主席李汉朝先生主持，应
出席会议的监事 3 人，实际出席会议并参加表决的监事 3 人。本次会议的通知、
召集、召开、表决等程序及参会人员资格符合《公司法》等法律法规和《公司章
程》的有关规定。经会议审议并表决，形成了如下决议，现公告如下：

    审议并通过了《关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案》
    根据年度审计工作需要，公司监事会同意公司续聘北京永拓会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务和内控审计机构，聘期为一年，审计费
用合计为 210 万元人民币。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    详情请查阅公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的公告内容。


    备查文件：公司第九届监事会第五次会议决议。


    特此公告

                                            南方黑芝麻集团股份有限公司
                                                    监   事    会
                                               二〇一八年十二月十八日