证券代码：000716         证券简称：黑芝麻      公告编号：2018-111


               南方黑芝麻集团股份有限公司
     关于补选公司第九届董事会审计委员会委员的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    南方黑芝麻集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事陆振猷先生因个人
原因，已辞去公司董事、第九届董事会审计委员会委员职务，为保证审计委员会
的正常运作，公司于 2018 年 12 月 17 日召开第九届董事会第五次会议，审议通
过了《关于补选公司第九届董事会审计委员会委员的议案》，经本次会议选举，
补选了独立董事张志浩先生（其简历详见本公告附件）为公司第九届董事会审计
委员会委员，任期为董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

    自本次会议之日起，公司第九届董事会审计委员会由李水兰女士、龙耐坚先
生、张志浩先生组成，其中由李水兰女士担任审计委员会召集人。

    特此公告。




                                          南方黑芝麻集团股份有限公司
                                                 董   事   会
                                          二〇一八年十二月十八日
附件：

                              张志浩先生简历

  张志浩，男，汉族，1949 年 6 月出生（68 岁），中共党员，大学本科学
历，高级经济师。现任公司独立董事、南宁仲裁委员会副主任。
  张志浩先生曾先后担任广西南宁市电子工业总公司副总经理；广西南宁
市经济体制改革委员会副主任；南宁市证管办主任；广西南宁市法制办公室
主任兼党组书记、调研员等职务；曾担任南宁化工股份有限公司独立董事；
南宁百货大楼股份有限公司独立董事；索芙特股份有限公司独立董事；北海
银河高科技产业股份有限公司独立董事；南宁糖业股份有限公司独立董事；
广西绿城水务股份有限公司独立董事；2007 年 6 月至今在南宁市法制办退
休。现任本公司第九届董事会独立董事。
  张志浩先生持有本公司股份 0 股。其与公司 5%以上股份的股东、控股股
东或实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。其
已取得上市公司独立董事任职资格证书，其不是失信被执行人，也不存在有
关法律、法规和中国证监会规定不适宜担任上市公司董事的情形；其未受过
中国证监会、证券交易所以及其他相关部门的处罚和纪律处分；其未因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；也不存在
有关法律、法规和中国证监会规定不适宜担任董事会审计委员会委员的情
形，符合《公司法》等有关法律法规规定的任职条件。