证券代码：000716       证券简称：黑芝麻           公告编号：2019-001


                   南方黑芝麻集团股份有限公司
           第九届董事会 2019 年第一次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 14 日以通讯方式
召开第九届董事会 2019 年第一次临时会议（以下简称“本次会议”），召开本次会议的通
知于 2019 年 1 月 8 日以书面直接送达、传真或电子邮件的方式送达全体董事。应出席会
议的董事八名，实际参加表决的董事八名。
    本次会议的召集、召开、参会人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经
与会董事表决，形成了如下决议：

    审议并通过《关于向银行申请授信额度的议案》
    根据公司实际经营的需要，董事会同意公司向中信银行股份有限公司南宁分行申请
总额度不超过 9,500 万元人民币、期限为 1 年期的综合授信，其中敞口额度包含流动资
金贷款、银行承兑汇票和国内信用证及其项下融资业务等，主要担保方式为信用；低风
险额度用于办理各项符合规定和授权的低信用风险业务。董事会同意授权公司董事长签
署相关授信文件，授权经营层根据实际资金需求在前述授信额度内使用银行授信。
    根据有关规定本事项属于董事会决策范围，无需提交公司股东大会审议。
    公司独立董事对本事项发表了独立意见。
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    详情请查阅公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的公告内容。

    备查文件：公司第九届董事会 2019 年第一次临时会议决议。


    特此公告
                                                  南方黑芝麻集团股份有限公司
                                                         董   事   会
                                                    二〇一九年一月十五日