证券代码：000716     证券简称：黑芝麻        公告编号：2020-050



                      南方黑芝麻集团股份有限公司
            第九届董事会 2020 年第七次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 22 日以书面直
接送达或电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开第九届董事会 2020 年第七次临时会
议（以下简称“本次会议”）的通知，本次会议于 2020 年 7 月 27 日以通讯方式召开。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关
规定。
    应出席本次会议的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。经各董事对本次会议的议
案进行审议和表决，现公告如下：


    一、审议并通过《关于终止回购公司股份的议案》
    受新冠肺炎疫情影响，公司面临的经营环境较回购方案确立时发生较大变化，导致
公司经营资金的流动性出现困难。鉴于当前的经营形势，为了确保公司生产经营的正常
运行，经董事会慎重研究，同意终止本次回购公司股份事项。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案获得通过。
    公司独立董事对本事项发表了独立意见。
    董事会已获得公司股东大会对本次终止回购公司股份的授权，因此本事项无需提交
公司股东大会审议。
    详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。


    二、审议并通过《关于向银行申请授信额度的议案》
    鉴于公司在柳州银行股份有限公司（以下简称“柳州银行”）的流动资金贷款将于近
期陆续到期，为确保生产经营正常进行，董事会同意：由公司继续向柳州银行申请贷款
授信，本次申请的授信总额度合计不超过 65,590 万元人民币（其中流动资金贷款 45,590
万元，100%保证金的银行承兑汇票 20,000 万元），授信期限为最长不超过 24 个月；董事
会同意授权董事长签署相关授信文件，授权经营层根据资金需求情况在前述额度内使用
该银行授信。

    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案获得通过。

    公司独立董事对本事项发表了独立意见。
    根据有关规定本事项属于董事会决策范围，无需提交公司股东大会审议。
    详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内容。


    备查文件：公司第九届董事会 2020 年第七次临时会议决议。


    特此公告




                                              南方黑芝麻集团股份有限公司
                                                      董   事     会
                                                 二 O 二 O 年七月二十八日