黑芝麻：年度股东大会通知2021-04-24
证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2021-024
南方黑芝麻集团股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 23 日召
开第十届董事会第二次会议，审议并通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的
议案》等事项，董事会决定于 2021 年 5 月 20 日召开公司 2020 年年度股东大会，
现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2020 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：
本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 5 月 20 日（星期四）下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2021 年 5 月 20 日（现场股东大会召开日）上午 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间
为 2021 年 5 月 20 日上午 9:15 至当日 15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：
本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开，公司通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理
人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2021 年 5 月 13 日（星期四）
7、出席对象：
（1）截至 2021 年 5 月 13 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，前述股东均有权以本通知公
布的方式出席本次股东大会和参加表决。不能亲自出席现场会议的股东可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东;
（2）本公司董事、监事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：广西南宁市双拥路 36 号南方食品大厦五楼公司会议室。
二、本次股东大会审议的事项
（一）本次股东大会审议的事项
1、《公司 2020 年度董事会工作报告》；
2、《公司 2020 年度监事会工作报告》；
3、《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》；
4、《公司 2020 年度财务决算报告》；
5、《公司 2020 年利润分配预案及 2021 年利润分配政策》；
6、《公司 2020 年年度报告全文及摘要》；
7、《公司 2021 年度财务预算方案》；
8、《关于修订<公司章程>的议案》；
此外，本次股东大会还将听取公司独立董事 2020 年度的述职报告。
（二）相关说明
1、以上第 2 项议案已经公司第十届监事会第二次会议审议通过，余下的议
案已经公司第十届董事会第二次会议审议通过；有关详情请查阅公司于 2021 年
4 月 24 日登载在《中国证券报》《证券时报》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日
报 》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司第十届董事会第二次会
议决议公告》《公司第十届监事会第二次会议决议公告》。
2、第 8 项议案属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分
之二以上通过。
3、公司将单独统计中小投资者表决结果并公开披露。
三、议案编码
本次股东大会的议案编码如下表：
备注
议案编号
议案名称 该列打勾的
栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《公司 2020 年度董事会工作报告》 √
2.00 《公司 2020 年度监事会工作报告》 √
3.00 《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》 √
4.00 《公司 2020 年度财务决算报告》 √
《公司 2020 年利润分配预案及 2021 年利润分配 √
5.00
政策》
6.00 《公司 2020 年年度报告全文及摘要》 √
7.00 《公司 2021 年度财务预算方案》 √
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
四、本次股东大会现场会议登记办法
1、登记时间：2021 年 5 月 17 日-18 日（9:00—11:30，14:30—17:30）
2、登记方式：
（1）个人股东持证券账户卡和本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、
授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证、法人股东的证券账户
卡及能证明其具有法定代表人资格的有效证明（包括营业执照、法定代表人身份
证明）；法人股东委托代理人出席的，委托代理人持本人身份证、委托法人股东
的证券账户卡、能证明委托法人股东资格的有效证明（包括营业执照等）及其法
定代表人或董事会、其他决策机构依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书。
股东可用信函或传真方式办理登记。股东委托代理人出席会议的委托书至少
应当在大会召开前备置于公司。
3、登记地点：
（1）登记地点：南宁市双拥路 36 号南方食品大厦五楼公司证券投资中心。
（2）信函送达地址：广西南宁市 36 号南方食品大厦五楼证券投资中心，邮
编：530022，信函请注明“黑芝麻 2020 年年度股东大会”字样。
4、受托行使表决权人登记和表决时需提交文件的要求：
（1）委托人的股东账户卡复印件。
（2）委托人能证明其具有法定代表人资格的有效证明。
（3）委托人的授权委托书（授权委托书格式详见附件 2）。
（4）受托人的身份证复印件。
5、会议联系方式
联 系 人：唐芳芳、彭珍
联系电话：0771-5308015
传 真：0771-5308639
电子邮箱：pzailzy238@qq.com
6、本次股东大会现场会议会期半天，出席现场会议的股东（或股东代理人）
的食宿费用和交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的投票程序及要求详见本通
知附件 1。
六、备查文件
1、公司第十届董事会第二次会议决议
2、公司第十届监事会第二次会议决议
特此公告
南方黑芝麻集团股份有限公司
董 事 会
二〇二一年四月二十四日
附件 1：
南方黑芝麻集团股份有限公司
2020 年年度股东大会网络投票具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码： 360716 投票简称：芝麻投票
2、填报表决意见
本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同
意见。股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决
意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:15—9:25, 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 20 日（现场股东大会召
开当日）上午 9：15，结束时间为 2021 年 5 月 20 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，在规定时间内通过登录深交所互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票。
附件 2:
南方黑芝麻集团股份有限公司
2020 年年度股东大会授权委托书
本人（本公司）作为南方黑芝麻集团股份有限公司（股票代码：000716，股
票 简 称 : 黑 芝麻 ）的 股东， 兹委 托 先生（女士 ）（ 身份证号
码： ），代表本人（本公司）出席南方黑芝麻
集团股份有限公司 2020 年年度股东大会，特授权如下：
一、代理人具有表决权
二、本人（本公司）表决指示如下
本次股东大会提案表决意见示例表
备注 同 反 弃
提案编码
提案名称 意 对 权
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《公司 2020 年度董事会工作报告》 √
2.00 《公司 2020 年度监事会工作报告》 √
3.00 《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》 √
4.00 《公司 2020 年度财务决算报告》 √
5.00 《公司 2020 年利润分配预案及 2021 年利润分配政策》 √
6.00 《公司 2020 年年度报告全文及摘要》 √
7.00 《公司 2021 年度财务预算方案》
√
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
三、本人（本公司）对审议事项未作具体指示的，代理人有权按照自己的意
思表决。
委托人（签名、盖章）：
委托人证券账户号码：
委托人身份证号码：
委托人持股性质、数量：
委托书签发日期： 年 月 日
委托书有效日期： 年 月 日至 年 月 日
受托人签字：
受托人联系电话：
注：本授权委托书各项内容必须填写完整。本授权委托书剪报或复制均有效。
