证券代码：000716      证券简称：黑芝麻       公告编号：2022-016



                  南方黑芝麻集团股份有限公司
              关于 2021 年度利润分配预案的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 29 日分
别召开了第十届董事会第四次会议、第十届监事会第四次会议，审议并通过了《公
司 2021 年度利润分配预案及 2022 年利润分配政策》，该议案尚需提交公司 2021
年年度股东大会审议批准。现将有关内容公告如下：


    一、公司 2021 年利润分配预案基本情况
    经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属于上
市公司股东的净利润为-109,100,045.85 元，根据《公司章程》《公司未来三年
（2021-2023 年）股东分红规划》等相关规定，因本年度产生亏损不具备分红条
件，董事会拟定的 2021 年度利润分配预案为：公司 2021 年度不派发现金红利，
不送红股，不以资本公积金转增股本，累积的可供股东分配的利润 267,832,083.70
元转结至下一年度。


    二、2021 年度不进行利润分配的原因、未分配利润的用途和计划
    《公司章程》第一百七十五条规定：“公司在当年盈利且累计可供分配利润
为正的情况下，采取现金方式分配利润，每年以现金方式分配的利润不少于合并
报表当年实现的归属于公司股东的可分配利润的 20 %”。因公司 2021 年度亏损，
不具备分红条件，董事会据此提议上述年度分配预案，本分配预案符合相关法律、
法规以及《公司章程》的规定，符合公司实际情况，具备合法合规和合理性。
    公司 2021 年度累积未分配利润滚存至下一年度，以满足公司日常运营、项
目建设和未来利润分配的需求。公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者
进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，并结合公司经营发展
实际情况，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极执行公司的利润分
配政策，与全体投资者共享公司成长和发展的成果。


    三、2022 年利润分配政策
    公司 2022 年的利润分配政策为：如当期实现的利润为正值，并符合《公司
章程》和《公司未来三年（2021-2023 年）股东分红规划》中进行现金分红条件
的，将按有关规定进行分配。


    四、履行的相关审议程序
    1、董事会审议情况
    公司第十届董事会第四次会议审议并以全票同意通过了《公司 2021 年度利
润分配预案及 2022 年利润分配政策》，董事会认为：公司 2021 年度利润分配预
案和 2022 年利润分配政策符合公司实际，符合《公司法》《上市公司监管指引
第 3 号—上市公司现金分红》等法律法规和《公司章程》公司未来三年（2021-2023
年）股东分红规划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东利益
的情形。全体董事同意将本议案提交公司股东大会审议。
    2、监事会审议情况
    公司第十届监事会第四次会议审议并以全票同意通过了《公司 2021 年度利
润分配预案及 2022 年利润分配政策》，监事会认为：公司 2021 年度利润分配预
案和 2022 年利润分配政策符合公司实际，有利于维护公司全体股东的长期利益；
符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等法律法规和
《公司章程》《公司未来三年（2021-2023 年）股东分红规划》的相关规定，审
议程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法合规和合理性，不存
在损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情形。全体监事同意将本议案提交公
司股东大会审议。
    3、独立董事发表的意见
    全体独立董事一致认为：董事会对《公司 2021 年度利润分配预案及 2022
年利润分配政策》的审议、表决程序均符合《公司法》《上市公司监管指引第 3
号—上市公司现金分红》和《公司章程》等有关规定。本次董事会提议的公司
2021 年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在损害公司股东特别是中小股
东利益的情况。全体独立董事同意该事项，并同意提交公司股东大会审议。


    五、其他说明
    1、在本预案披露前，公司及相关人员严格按照公司《内幕信息知情人登记
制度》《信息披露管理制度》等相关规定做好信息保密工作，尚未发现信息泄露
或信息知情人进行内幕交易的情况。
    2、公司 2021 年度利润分配预案尚需提交股东大会审议。
    敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。


    六、备查文件
    1、公司第十届董事会第四次会议决议；
    2、公司第十届监事会第四次会议决议；
    3、公司独立董事关于第十届董事会第四次会议相关事项的独立意见。


    特此公告




                                             南方黑芝麻集团股份有限公司
                                                    董    事   会
                                                二〇二二年四月三十日