证券代码：000717           证券简称：韶钢松山            公告编号：2016－17

                  广东韶钢松山股份有限公司
          第七届董事会 2016 年第三次临时会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
   陈述或重大遗漏。




    一、会议通知情况

    本公司董事会于 2016 年 3 月 23 日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、
电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

    二、会议召开的时间、地点、方式

    本公司第七届董事会 2016 年第三次临时会议于 2016 年 3 月 25 日以通讯方式召开。

    三、董事出席会议情况

    本公司董事会人数为 11 人，公司关联董事傅建国先生、赖晓敏先生、严鸽群先生、
王少杰先生回避了对《2015 年度新增日常关联交易计划的议案》的表决。应参与表决的
董事 7 名，实际参与表决的董事 7 名。公司监事和高级管理人员审阅了会议材料，会议
的召集、召开符合有关法律、法规和本公司章程的规定。
    四、会议决议

    经会议表决，作出如下决议：
    以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2015 年度新增日常关联交易
计划的议案》。

    因公司正常生产经营需要，公司需与上海宝信软件股份有限公司等关联方发生新增
的日常关联交易。公司 2015 年新增日常关联交易计划 14,328 万元，具体内容详见公司
2016 年 3 月 26 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的公司《2015 年
度新增日常关联交易计划的公告》。
    特此公告。


                                                广东韶钢松山股份有限公司董事会
                                                        2016 年 3 月 26 日

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