证券代码：000717           证券简称：韶钢松山              公告编号：2016－22

                   广东韶钢松山股份有限公司
           第七届董事会 2016 年第四次临时会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
   陈述或重大遗漏。




    一、会议通知情况

    本公司董事会于 2016 年 4 月 8 日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、
电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

    二、会议召开的时间、地点、方式

    本公司第七届董事会 2016 年第四次临时会议于 2016 年 4 月 11 日以通讯方式召开。

    三、董事出席会议情况

    本公司董事会人数为 11 人，公司关联董事傅建国先生、赖晓敏先生、严鸽群先生、
王少杰先生回避了对《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的议案》的表决。
应参与表决的董事 7 名，实际参与表决的董事 7 名。公司监事和高级管理人员审阅了会
议材料，会议的召集、召开符合有关法律、法规和本公司章程的规定。
    四、会议决议

    经会议表决，作出如下决议：
    （一）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于继续筹划重大资
产重组暨公司股票延期复牌的议案》。

    该议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司 2016 年 4 月 12 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资
讯网上的《关于继续筹划重大资产重组暨公司股票延期复牌的公告》。

    （二）会议决定于 2016 年 4 月 27 日（星期三）召开公司 2016 年第二次临时股东
大会。

    具体内容详见公司 2016 年 4 月 12 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资
讯网上的《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》。


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特此公告。




                 广东韶钢松山股份有限公司董事会
                        2016 年 4 月 12 日




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