证券代码：000717              证券简称：韶钢松山           公告编号：2016－29


                          广东韶钢松山股份有限公司
                      第七届监事会第二次会议决议公告

          本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
   陈述或重大遗漏。



       一、会议通知情况

    广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会于 2016 年 4
月 8 日向全体监事以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

       二、会议召开的时间、地点、方式

    公司第七届监事会第二次会议于 2016 年 4 月 19 日在韶钢松山办公楼北楼五楼中型
会议室召开。

       三、监事出席会议情况

    应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议由公司监事长蔡建群先生主持。会议的召集、
召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

       四、会议决议

    经会议表决，作出如下决议：
       （一）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2015 年度监事会工作
报告》
    该报告尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
       （二）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2015 年度报告全文及摘
要。
    监事会认为：公司 2015 年度报告全文及摘要的编制和审核程序符合相关法律、法
规和《公司章程》的规定。公司 2015 年度报告全文及摘要真实地反映了公司 2015 年度
的财务状况和经营成果。公司 2015 年度报告真实、准确、完整。
    该报告全文及摘要尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
       （三）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2015 年度内部控制自
我评价报告》。


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       （四）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过公司《2015 年度财务决算报告》。
       该报告尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
       （五）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2015 年度利润分配预
案》。
       该预案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
       （六）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2016 年度日常关联交
易计划》。
       监事会认为：公司关联交易的定价政策为符合市场化为原则，双方在参考市场价格
的情况下确定协议价；关联交易有利于公司主营业务的开展，均属于公司的正常业务范
围；关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害本公司的利益，对公司本期以及
未来财务状况、经营成果无影响。因关联交易所涉及的比例较小，不会影响本公司的独
立性，也不会因此类交易而对关联人形成依赖。
       该计划尚需提交公司 2015 年度股东大会审议，关联股东须在该次股东大会审议时
回避表决。
       （七）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于续聘财务与内控
审计机构的议案》。
       鉴于瑞华会计师事务所 2015 年度审计工作中表现出较强的执业能力及勤勉、尽责
的工作精神。根据瑞华会计师事务所的工作情况，并征得本公司独立董事的同意，公司
拟续聘瑞华会计师事务所为本公司 2016 年度的财务、内控审计机构，年度财务报告审
计费用为 77.5 万元，年度内控审计费用为 35 万元。
       该议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
       （八）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《监事会对非标准无保
留审计意见涉及事项的专项说明的议案》。

       公司监事会就非标准无保留审计意见涉及事项说明如下：
       1.公司董事会对非标准无保留审计意见所作的说明客观、真实，符合公司实际情况，
同意《董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》。
    2.作为公司监事，我们将积极关注董事会和经营层关于提升公司持续经营能力工作
的开展情况，及时督促公司和有关各方履行信息披露义务，切实维护公司和投资者的权
益。

       特此公告。



                                         广东韶钢松山股份有限公司监事会
                                                 2016年4月20日

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