证券代码：000717           证券简称：*ST 韶钢          公告编号：2016-59

                 广东韶钢松山股份有限公司
         第七届董事会 2016 年第六次临时会议决议公告

          本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
   误导性陈述或重大遗漏。




       一、会议通知情况

    本公司董事会于 2016 年 8 月 26 日向全体董事、监事及高级管理人员以专人
送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

       二、会议召开的时间、地点、方式

       本公司第七届董事会 2016 年第六次临时会议于 2016 年 8 月 30 日以通讯方
式召开。

       三、董事出席会议情况

       本公司董事会人数为 11 人，应参与表决的董事 11 名，实际参与表决的董事
11 名。公司关联董事傅建国先生、赖晓敏先生、严鸽群先生、王少杰先生回避
了对《2016 年度新增日常关联交易计划的议案》的表决。公司监事和高级管理
人员审阅了会议材料，会议的召集、召开符合有关法律、法规和本公司章程的规
定。
       四、会议决议

    经会议表决，作出如下决议：
       （一）以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2016 年半年度
报告全文及摘要。

       详见 2016 年 8 月 31 日在巨潮资讯网上刊登的公司 2016 年半年度报告全文
及摘要。

       二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2016 年度新增
日常关联交易计划的议案》。

       因公司加强了与集团在原料采购和产品销售上的协同，并根据市场情况适度

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调整了产品结构，为保持公司正常生产经营的需要，公司需与宝钢资源新加坡有
限公司、上海欧冶材料技术有限责任公司等关联方发生新增的日常关联交易。公
司 2016 年度新增日常关联交易计划 476,142 万元，超过公司 2015 年度经审计净
资产值（最近一期经审计）的 5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有
关规定，公司 2016 年度新增日常关联交易计划经董事会审议通过后尚需提交公
司股东大会审议。
    关联董事傅建国先生、赖晓敏先生、严鸽群先生、王少杰先生回避了对该议
案的表决，该计划尚需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。
    内容详见公司 2016 年 8 月 31 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资
讯网上刊登的公司《2016 年度新增日常关联交易计划的公告》。

    （三）会议决定于 2016 年 9 月 19 日（星期一）召开公司 2016 年第三次临
时股东大会。

    具体内容详见公司 2016 年 8 月 31 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及
巨潮资讯网上的公司《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》。



    特此公告。




                                          广东韶钢松山股份有限公司董事会
                                                  2016 年 8 月 31 日




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