证券代码：000717           证券简称：*ST 韶钢           公告编号：2016-60

                 广东韶钢松山股份有限公司
         第七届监事会 2016 年第二次临时会议决议公告

         本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
   导性陈述或重大遗漏。




    一、会议通知情况

    本公司监事会于 2016 年 8 月 26 日向全体监事以专人送达、电子邮件或传真
方式发出了会议通知及相关材料。

    二、会议召开的时间、地点、方式

    本公司第七届监事会 2016 年第二次临时会议于 2016 年 8 月 30 日以通讯方式
召开。

    三、监事出席会议情况

    本次会议应参与表决的监事共 5 人，实际参与表决的监事 5 名，符合《公司
法》和本公司章程的规定。

    四、会议决议

    经会议表决，作出如下决议：
    （一）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2016 年半年度报
告全文及摘要。

    （二）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2016 年度新增
日常关联交易计划的议案》。



    特此公告。


                                              广东韶钢松山股份有限公司监事会
                                                      2016 年 8 月 31 日


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