证券代码：000717        证券简称：*ST 韶钢          公告编号：2016-62


                广东韶钢松山股份有限公司
        关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
   载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、召开会议基本情况

    1.股东大会届次：2016 年第三次临时股东大会
    2.股东大会召集人：2016年8月30日，公司召开第七届董事会2016年第六次
临时会议，会议决定于2016年9月19日（星期一）召开公司2016年第三次临时股
东大会。
    3.会议召开的合法、合规性。
    经本公司董事会审核，认为：公司2016年第三次临时股东大会的召集、召
开符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及本公司章程的规定。
    4.会议召开日期和时间
    （1）现场会议召开时间：2016 年 9 月 19 日（星期一）下午 2：45
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 9 月 18 日
（星期日）下午 3:00 至 2016 年 9 月 19 日（星期一）下午 3:00 中的任意时间。
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 9 月 19
日（星期一）上午 9:30－11:30，下午 1:00－3:00。
    5.会议召开的方式
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    6.出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
    本次股东大会的股权登记日为 2016 年 9 月 8 日（星期四）。
    于股权登记日 2016 年 9 月 8 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件一）。
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）本公司聘请的律师。
    7.会议地点：广东省韶关市曲江韶钢办公楼北楼五楼会议室
                                    1
     二、会议审议事项

     1.《2016 年度新增日常关联交易计划的议案》
     内容详见公司 2016 年 8 月 31 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯
网上刊登的《2016 年度新增日常关联交易计划的公告》。
     公司控股股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司需回避表决。

     三、会议登记方法

     1.登记方式、登记时间和登记地点
     （1）登记方式：现场及通讯方式登记（异地股东可通过信函、邮件、电话、
或传真方式登记）
     （2）登记时间：2016 年 9 月 18 日（星期日）8:00－17:30
     （3）登记地点：广东省韶关市曲江广东韶钢松山股份有限公司董事会秘书
室
     2.登记办法
     （1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证
明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
     （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身
份证办理登记手续。

     四、参加网络投票的具体操作流程

     在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作方法详见附件二。

     五、其他事项

     1.会议联系方式：
     联系人：刘二，赖万立
     地址：广东韶关曲江韶钢松山董事会秘书室
     邮编：512123
     电话：0751-8787265
     传真：0751-8787676
     2.会期半天，食宿和交通费用自理。

     六、备查文件

     1.公司第七届董事会2016年第六次临时会议决议；
                                      2
附件一：授权委托书
附件二：参加网络投票的具体操作流程




                              广东韶钢松山股份有限公司董事会
                                            2016 年 8 月 31 日




                              3
附件一：


                             授 权 委 托 书


      兹委托        先生（女士）代表本人出席广东韶钢松山股份有限公司 2016
年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。


      委托人名称（签字或盖章）：                 受托人（签字）：


      委托人股东帐号：                           受托人身份证号：

      委托人身份证号：

      委托人持股数：

      委托权限：                                  委托日期：


      对本次股东大会提案事项的投票指示：

                                                         表决意见
 序号                  提 案 事 项
                                                  同意     反对     弃权
           《2016 年度新增日常关联交易计划的议
  1
                          案》

  备注：1.委托人应对“同意”、“反对”、“弃权”三项表决意见中的一项发表意
           见，并在相应空格内打“√”，多选或未作选择的，则视为无效委托。
           2.委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。




                                     4
附件二：
                            参加网络投票的具体操作流程

       一、网络投票的程序
    （一）投票代码和投票简称
    1.投票代码：360717；
    2.投票简称：“韶钢投票”
    （二）议案设置及意见表决
    1.议案设置
                     表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

       议案序号                    议案名称                     议案编码

        总议案           所有议案（除累积投票议案外）             100
        议案 1     《2016 年度新增日常关联交易计划的议案》        1.00

    2.填报表决意见
    本次股东大会不涉及累积投票，填报表决意见为：同意、反对、弃权；
    3.股东对总议案投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意
见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    4.对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2016 年 9 月 19 日的交易时间，即 9:30－11:30 和 13:00－15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
       1.互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 9 月 18 日（现场股东大会召开
前一日）下午 3：00，结束时间为 2016 年 9 月 19 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

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   3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。




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