广东韶钢松山股份有限公司独立董事
关于 2017 年第七届董事会第一次临时会议相关事项的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《深
圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，作为广东韶钢松山股份有限公司（以下简称
“公司”）的独立董事，我们本着对全体股东认真负责，基于独立、客观判断的原则，
对公司提交的《关于向宝钢集团广东韶关钢铁有限公司申请最高 29.37 亿元委托贷款之
关联交易的议案》、《2016 年度新增日常关联交易计划的议案》发表以下独立意见：
    （一）关于向宝钢集团广东韶关钢铁有限公司申请最高 29.37 亿元委托贷款之关联
交易的议案的独立意见
    1.本次交易关联董事已全部回避表决，表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，其审议和表决程序合规合法。
    2.本次关联交易依据公平原则，支付的利息费用定价公允、合理，不会损害公司和
全体股东的合法权益。
    我们同意公司向宝钢集团广东韶关钢铁有限公司申请最高 29.37 亿元委托贷款。
    （二）关于对《2016 年度新增日常关联交易计划的议案》的独立意见
    1.公司 2016 年度新增日常关联交易计划已经公司第七届董事会 2017 年第一次临时
会议审议通过，关联董事回避了表决，表决程序合法有效，符合有关规定。
    2.公司 2016 年度新增日常关联交易有利于公司主营业务的开展，均属于公司的正
常业务范围。关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及股东，特别是中
小股东的利益。
    我们一致同意公司制订的 2016 年度新增的日常关联交易计划。




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立董事意见签字页




    广东韶钢松山股份有限公司第七届董事会独立董事：




               游达明                                      冯育升




               林睦翔                                      莫 玲




                                                                     2017 年 2 月 27 日




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