证券代码：000717           证券简称：韶钢松山           公告编号：2018-07


                  广东韶钢松山股份有限公司
          第七届董事会 2018 年第一次临时会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
   陈述或重大遗漏。




    一、会议通知情况

    本公司董事会于 2018 年 2 月 9 日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、
电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

    二、会议召开的时间、地点、方式

    本公司第七届董事会 2018 年第一次临时会议于 2018 年 2 月 12 日以通讯方式召开。

    三、董事出席会议情况

    本公司董事会人数为 11 人，应参与表决的董事 11 名，实际参与表决的董事 11 名。
公司监事和高级管理人员审阅了会议材料，会议的召集、召开符合有关法律、法规和本
公司章程的规定。
    四、会议决议

    公司关联董事刘建荣先生、赖晓敏先生、严鸽群先生、王少杰先生回避了对《关于
向宝武集团广东韶关钢铁有限公司申请最高 36 亿元委托贷款之关联交易的议案》的表
决。经会议逐一表决，作出如下决议：
    （一）以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于公司向 15 家银
行申请综合授信额度 192 亿元的议案》。

    具体内容详见公司 2018 年 2 月 13 日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于公司向 15
家银行申请综合授信额度 192 亿元的公告》。
    该议案须提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

    （二）以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于计提减值准备
及核销资产的议案》。

    具体内容详见公司 2018 年 2 月 13 日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于计提减值准

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备及核销资产的公告》。
    该议案尚须提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

    （三）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于向宝武集团广东
韶关钢铁有限公司申请最高 36 亿元委托贷款之关联交易的议案》。

    具体内容详见公司 2018 年 2 月 13 日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于向宝武集团
广东韶关钢铁有限公司申请最高 36 亿元委托贷款之关联交易的公告》。
    公司关联董事刘建荣先生、赖晓敏先生、严鸽群先生、王少杰先生回避了对本议案
的表决。
    该议案尚须提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

    （四）以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于公司 2018 年金
融衍生品投资计划的议案》。

    具体内容详见公司 2018 年 2 月 13 日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于公司 2018
年金融衍生品投资计划的公告》。
    该议案尚须提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

    （五）会议决定于 2018 年 2 月 28 日（星期三）召开公司 2018 年第一次临时股东
大会。

    具体内容详见公司 2018 年 2 月 13 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资
讯网上的公司《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。



    特此公告。




                                                广东韶钢松山股份有限公司董事会
                                                         2018 年 2 月 13 日




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