广东韶钢松山股份有限公司独立董事
关于第七届董事会 2018 年第一次临时会议相关事项的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《深
圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，作为广东韶钢松山股份有限公司（以下简称
“公司”）的独立董事，我们本着对全体股东认真负责，基于独立、客观判断的原则，
对公司提交的《关于向宝武集团广东韶关钢铁有限公司申请最高 36 亿元委托贷款之关
联交易的议案》、《关于公司 2018 年金融衍生品投资计划的议案》发表以下独立意见：
    （一）关于向宝武集团广东韶关钢铁有限公司申请最高 36 亿元委托贷款之关联交
易的议案的独立意见
    1.本次交易关联董事已全部回避表决，表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，其审议和表决程序合规合法。
    2.本次关联交易依据公平原则，支付的利息费用定价公允、合理，不会损害公司和
全体股东的合法权益。
    我们同意公司向宝武集团广东韶关钢铁有限公司申请最高 36 亿元委托贷款。
    （二）独立董事对 2018 年金融衍生品投资计划的独立意见
    公司以规避汇率及利率波动风险、锁定汇兑损失为目的所开展的远期结售汇、掉期
和期货业务以及以锁定利润开展的螺纹钢期货套期保值业务，均与公司日常经营紧密相
关，符合有关法律、法规的规定；公司制定了《金融衍生品业务管理办法》、《外汇交易
管理办法》、《期货套期保值业务内部控制制度》，完善了相关内控制度和风险控制机制，
衍生品投资行为符合公司谨慎、稳健的风险管理原则，符合公司生产经营的实际需要，
有利于公司的长远发展，符合公司股东的利益。




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立董事意见签字页




    广东韶钢松山股份有限公司第七届董事会独立董事：




               游达明                                      冯育升




               林睦翔                                      莫 玲




                                                                     2018 年 2 月 12 日




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