证券代码：000717             证券简称：韶钢松山           公告编号：2018－12


                       广东韶钢松山股份有限公司
                   2018 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。



特别提示：
    1.本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
    2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
    3.本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1.会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2018 年 2 月 28 日（星期三）下午 2：30
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 2 月 27 日下午 3:00
至 2018 年 2 月 28 日下午 3:00 中的任意时间。
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 2 月 28 日上午
9:30－11:30，下午 1:00－3:00；
    2.现场会议召开地点：广东省韶关市曲江区韶钢办公楼北楼五楼会议室
    3.本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。
    4.会议召集人：公司第七届董事会
    5.会议主持人：公司董事、总经理张永生先生
    公司董事、董事长刘建荣先生因工作原因无法出席及主持本次股东大会，公司董事
会根据《公司法》和本公司章程的有关规定，经公司董事会半数以上董事共同推举董事、
总经理张永生先生主持本次会议。
    6.股权登记日：2018 年 2 月 22 日
    7.本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司章程
的规定。

    （二）会议出席情况

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    1.出席的总体情况
    出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 36 人，代表股份
1,300,690,824 股，占公司有表决权总股份的 53.7581 %，其中参加本次股东大会现场
投票的股东及股东代表共 7 人，代表股份 1,283,664,290 股，占公司有表决权总股份的
53.0544 %，参加本次股东大会网络投票的股东共 29 人，代表股份 17,026,534 股，占
公司有表决权总股份的 0.7037 %。
    2.其他人员出席情况：
    公司董事、监事、高级管理人员等人出席了本次会议，北京市中伦（广州）律师事
务所郭伟康、周诗明律师对本次大会进行见证。

    二、提案审议情况

    会议以现场表决和网络投票表决相结合方式逐项审议议案，并形成如下决议：

    （一）审议通过了公司《关于公司向 15 家银行申请综合授信额度 192 亿元的议案》。

    内容详见公司 2018 年 2 月 13 日在巨潮资讯网上刊登的公司《关于公司向 15 家银
行申请综合授信额度 192 亿元的公告》。
    表决情况：
    同意 1,300,440,624 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9808 ％；
    反对 250,200      股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0192 ％；
    弃权      0   股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的             0.0000       ％。
    其中：中小投资者（单独或合并持有公司 5%以下股份的股东）表决情况：
    同意 16,927,734      股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的
98.5435 ％；
    反 对 250,200 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 中 小 投 资 者 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
1.4565 ％；
    弃权   0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的                 0.0000     ％。
    表决结果：通过。

    （二）审议通过了公司《关于计提减值准备及核销资产的议案》。

    内容详见公司 2018 年 2 月 13 日在巨潮资讯网上刊登的公司《关于计提减值准备及
核销资产的公告》。
    表决情况：
    同意 1,300,575,224 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9911 ％；
    反对 115,600     股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0089                ％；
    弃权      0    股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的              0.0000 ％。
    其中：中小投资者（单独或合并持有公司 5%以下股份的股东）表决情况：
    同意 17,062,334      股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的
                                              2
99.3270 ％；
    反对      115,600 股 ，占 出 席本次 股 东大会 中 小投资 者 有效表 决 权股份 总 数的
0.6730 ％；
    弃权   0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000 ％。
    表决结果：通过。

    （三）审议通过了公司《关于向宝武集团广东韶关钢铁有限公司申请最高 36 亿元
委托贷款之关联交易的议案》。

    内容详见公司 2018 年 2 月 13 日在巨潮资讯网上刊登的公司《关于向宝武集团广东
韶关钢铁有限公司申请最高 36 亿元委托贷款之关联交易的公告》。公司控股股东宝武集
团广东韶关钢铁有限公司回避了对该议案的表决。
    表决情况：
    同意 17,089,634      股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4860                ％；
    反对      88,300   股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.5140               ％；
    弃权      0   股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000 ％。
    其中：中小投资者（单独或合并持有公司 5%以下股份的股东）表决情况：
    同意 17,089,634 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的
99.4860 ％；
    反对 88,300 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.5140 ％；
    弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000 ％。
    表决结果：通过。

    （四）审议通过了公司《关于公司 2018 年金融衍生品投资计划的议案》。

    内容详见公司 2018 年 2 月 13 日在巨潮资讯网上刊登的公司《关于公司 2018 年金
融衍生品投资计划的公告》。
    表决情况：
    同意 1,300,552,324 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9894 ％；
    反对 115,400        股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0089              ％；
    弃权   23,100      股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0018 ％。
    其中：中小投资者（单独或合并持有公司 5%以下股份的股东）表决情况：
    同意 17,039,434 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的
99.1937 ％；
    反 对 115,400 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 中 小 投 资 者 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.6718 ％；
    弃 权 23,100 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 中 小 投 资 者 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.1345 ％。
    表决结果：通过。
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    三、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所。
    2.律师姓名：_郭伟康、周诗明    律师。
    3.结论性意见：本次会议经律师现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东
大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法
规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1.公司 2018 年第一次临时股东大会决议。
    2.公司《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（详见 2018 年 2 月 13 日的
《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn）。
    3.公司《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的提示性公告》（详见 2018 年 2 月
24 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn）。
    4.北京市中伦（广州）律师事务所出具的《关于广东韶钢松山股份有限公司 2018
年第一次临时股东大会法律意见书》。


    特此公告。




                                                广东韶钢松山股份有限公司董事会
                                                         2018 年 3 月 1 日




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