证券代码：000717             证券简称：韶钢松山        公告编号：2018-59


                   广东韶钢松山股份有限公司
           关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知

          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
   载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、召开会议基本情况

       1.股东大会届次：2018 年第三次临时股东大会
       2.股东大会召集人：2018年10月29日，公司召开第七届董事会2018年第八
次临时会议，会议决定于2018年11月14日（星期三）召开公司2018年第三次临
时股东大会。
       3.会议召开的合法、合规性。
       经本公司董事会审核，认为：公司2018年第三次临时股东大会的召集、召
开符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及本公司章程的规定。
    4.会议召开日期和时间
       （1）现场会议召开时间：2018 年 11 月 14 日（星期三）下午 2：45
       （2）网络投票时间：
       通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 11 月 13
日（星期二）下午 3:00 至 2018 年 11 月 14 日（星期三）下午 3:00 中的任意时
间。
       通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 11 月 14
日（星期三）上午 9:30－11:30，下午 1:00－3:00。
       5.会议召开的方式
       本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
       6.股权登记日：2018 年 11 月 8 日（星期四）。
       7.出席对象：
       （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
       于股权登记日 2018 年 11 月 8 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件一）。
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
       （3）本公司聘请的律师。
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     8.会议地点：广东省韶关市曲江韶钢办公楼北楼五楼会议室

     二、会议审议事项

     1.《关于续聘财务与内控审计机构的议案》。
     具体内容详见公司 2018 年 8 月 28 日刊登在巨潮资讯网上的公司《第七届董
事会 2018 年第六次临时会议决议公告》。
     2. 《关于修订〈独立董事制度〉的议案》；
     具体内容详见公司 2018 年 10 月 30 日刊登在巨潮资讯网上的公司《独立董
事制度》。

     三、提案编码

                        表一：本次股东大会提案编码示例表

                                                           备注
提案
                        议案名称                 （该列打勾的栏目可以投
编码
                                                           票）
 100    总议案（除累积投票提案外的所有提案）                √

1.00    《关于续聘财务与内控审计机构的议案》                √

2.00     《关于修订〈独立董事制度〉的议案》                 √


     四、会议登记方法

     1.登记方式、登记时间和登记地点
     （1）登记方式：现场及通讯方式登记（异地股东可通过信函、邮件、电话、
或传真方式登记）
     （2）登记时间：2018 年 11 月 12 日（星期一）8:00－17:30
     （3）登记地点：广东省韶关市曲江广东韶钢松山股份有限公司董事会秘书
室
     2.登记办法
     （1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证
明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
     （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身
份证办理登记手续。

     五、参加网络投票的具体操作流程
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    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作方法详见附件二。

    六、其他事项

    1.会议联系方式：
    联系人：刘二，赖万立
    地址：广东韶关曲江韶钢松山董事会秘书室
    邮编：512123
    电话：0751-8787265
    传真：0751-8787676
    2.会期半天，食宿和交通费用自理。

    七、备查文件

    1.公司第七届董事会2018年第六次临时会议决议；
    2.公司第七届监事会2018年第四次临时会议决议；
    3.公司第七届董事会2018年第八次临时会议决议。



    附件一：授权委托书
    附件二：参加网络投票的具体操作流程




                                广东韶钢松山股份有限公司董事会
                                      2018 年 10 月 30 日




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