证券代码：000717            证券简称：韶钢松山       公告编号：2018-56

              广东韶钢松山股份有限公司
      第七届董事会 2018 年第八次临时会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
   误导性陈述或重大遗漏。




    一、会议通知情况

    本公司董事会于 2018 年 10 月 26 日向全体董事、监事及高级管理人员以专
人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

    二、会议召开的时间、地点、方式

    本公司第七届董事会 2018 年第五次临时会议于 2018 年 10 月 29 日以通讯方
式召开。

    三、董事出席会议情况

    本公司董事会人数为 11 人，应参与表决的董事 11 名，实际参与表决的董事
11 名。公司监事和高级管理人员审阅了会议材料，会议的召集、召开符合有关
法律、法规和本公司章程的规定。
    四、会议决议

    经会议表决，作出如下决议：
    （一）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于变
更公司会计政策的议案》；

    具体内容详见公司 2018 年 10 月 30 日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于变
更公司会计政策的公告》。

    （二）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于 2018
年第三季度财务报表合并范围变化及相关数据追溯调整的议案》；

    具体内容详见公司 2018 年 10 月 30 日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于 2018
年第三季度财务报表合并范围变化及相关数据追溯调整的公告》。

    （三）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2018 年第
                                     1
三季度报告全文及正文。

    具体内容详见公司 2018 年 10 月 30 日刊登在巨潮资讯网上的公司 2018 年第
三季度报告全文及正文。

    （四）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈董
事会秘书工作制度〉的议案》；

    根据公司职能部门的变化，修订了《董事会秘书工作制度》。
    具体内容详见公司 2018 年 10 月 30 日刊登在巨潮资讯网上的公司《董事会
秘书工作制度》。

    （五）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于修
订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》；

    根据公司职能部门的变化，修订了《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
    具体内容详见公司 2018 年 10 月 30 日刊登在巨潮资讯网上的公司《董事会
薪酬与考核委员会工作细则》。

    （六）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于修
订〈期货套期保值业务内部控制制度〉的议案》；

    根据公司职能部门的变化，修订了《期货套期保值业务内部控制制度》。
    具体内容详见公司 2018 年 10 月 30 日刊登在巨潮资讯网上的公司《期货套
期保值业务内部控制制度》。

    （七）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于修
订〈独立董事制度〉的议案》；

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范
运作指引》、《关于加强辖区公司董事会秘书管理的意见的通知》等有关规定，结
合公司实际情况，修订了公司《董事会秘书工作制度》。
    具体内容详见公司 2018 年 10 月 30 日刊登在巨潮资讯网上的公司《独立董
事制度》。该议案尚需要提交公司股东大会审议。

    （八）会议决定 2018 年 11 月 14 日（星期三）召开公司 2018 年第三次临
时股东大会。

    具体内容详见公司 2018 年 10 月 30 日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于召
开公司 2018 年第三次临时股东大会的通知》。

    五、备查文件


                                    2
1.公司第七届董事会 2018 年第八次临时会议决议。




特此公告。
                                    广东韶钢松山股份有限公司董事会
                                                 2018 年 10 月 30 日




                              3