证券代码：000717         证券简称：韶钢松山          公告编号：2018-57

               广东韶钢松山股份有限公司
       第七届监事会 2018 年第五次临时会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。




    一、会议通知情况

    本公司监事会于 2018 年 10 月 26 日向全体监事以专人送达、电子邮件或传
真方式发出了会议通知及相关材料。

    二、会议召开的时间、地点、方式

    本公司第七届监事会 2018 年第五次临时会议于 2018 年 10 月 29 日以通讯方
式召开。

    三、监事出席会议情况

    本次会议应参与表决的监事共 5 人，实际参与表决的监事 5 名，符合《公司
法》和本公司章程的规定。

    四、会议决议

    经会议表决，作出如下决议：
    （一）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于变更公司
会计政策的议案》。

    公司监事会认为：公司本次会计政策的变更符合财政部《关于修订印发 2018
年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）的相关规定，是公
司根据财政部相关规定进行的合理变更，本次会计政策的变更不会对公司当期和
本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，本次会
计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，
不存在损害公司及全体股东权益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。
    具体内容详见公司 2018 年 10 月 30 日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于变
更公司会计政策的公告》。

    （二）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于 2018
年第三季度财务报表合并范围变化及相关数据追溯调整的议案》；
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    具体内容详见公司 2018 年 10 月 30 日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于 2018
年第三季度财务报表合并范围变化及相关数据追溯调整的公告》。

    （三）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2018 年第
三季度报告全文及正文。

    具体内容详见公司 2018 年 10 月 30 日刊登在巨潮资讯网上的公司 2018 年第
三季度报告全文及正文。

    五、备查文件

    1.公司《第七届监事会 2018 年第五次临时会议决议》。



    特此公告。




                                          广东韶钢松山股份有限公司监事会
                                                 2018 年 10 月 30 日




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