证券代码：000717           证券简称：韶钢松山           公告编号：2018－63


                       广东韶钢松山股份有限公司
                   2018 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。



特别提示：
    1.本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
    2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
    3.本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1.会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2018 年 11 月 14 日（星期三）下午 2：45
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 11 月 13 日下午
3:00 至 2018 年 11 月 14 日下午 3:00 中的任意时间。
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 11 月 14 日上午
9:30－11:30，下午 1:00－3:00；
    2.现场会议召开地点：广东省韶关市曲江区韶钢办公楼北楼五楼会议室
    3.本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。
    4.会议召集人：公司第七届董事会
    5.会议主持人：公司董事、总经理张永生先生
    公司董事、董事长刘建荣先生因工作原因无法出席及主持本次股东大会，公司董事
会根据《公司法》和本公司章程的有关规定，经公司董事会半数以上董事共同推举董事、
总经理张永生先生主持本次会议。
    6.股权登记日：2018 年 11 月 8 日
    7.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及本公司章程的规定。

    （二）会议出席情况

    1.出席的总体情况
                                        1
    出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 14 人，代表股份
1,301,162,929 股，占公司有表决权总股份的 53.7776 %，其中参加本次股东大会现场
投票的股东及股东代表共 8 人，代表股份 1,287,776,190 股，占公司有表决权总股份的
53.2244 %，参加本次股东大会网络投票的股东共 6 人，代表股份 13,386,739 股，占公
司有表决权总股份的 0.5533 %。
    2.其他人员出席情况：
    公司董事、监事、高级管理人员等人出席了本次会议，北京市中伦（广州）律师事
务所邵芳、吴伟涛律师对本次大会进行见证。

    二、提案审议情况

    会议以现场表决和网络投票表决相结合方式逐项审议议案，并形成如下决议：

    （一）审议通过了公司《关于续聘财务与内控审计机构的议案》。

    具体内容详见公司 2018 年 8 月 28 日刊登在巨潮资讯网上的公司《第七届董事会
2018 年第六次临时会议决议公告》。
    同意 1,300,290,702 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9330 ％；
    反对 55,700     股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0043                ％；
    弃权 816,527     股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的              0.0628      ％。
    其中：中小投资者（单独或合并持有公司 5%以下股份的股东）表决情况：
    同意 16,777,812 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的
95.0582 ％；
    反 对 55,700     股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的
0.3156 ％；
    弃 权 816,527 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 中 小 投 资 者 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
4.6262 ％。
    表决结果：通过。

    （二）审议通过了公司《关于修订〈独立董事制度〉的议案》。

    具体内容详见公司 2018 年 10 月 30 日刊登在巨潮资讯网上的公司《独立董事制度》。
    同 意 1,298,316,260 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.7812 ％；
    反对 1,669,687      股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1283                ％；
    弃权 1,176,982      股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0905                ％。
    其中：中小投资者（单独或合并持有公司 5%以下股份的股东）表决情况：
    同意 14,803,370       股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的
83.8716   ％；
    反对 1,669,687 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的
                                              2
9.4600 ％；
    弃权 1,176,982     股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的
6.6684   ％。
    表决结果：通过。

    三、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所。
    2.律师姓名：_邵芳、吴伟涛    律师。
    3.结论性意见：本次会议经律师现场见证并出具了法律意见书,认为公司本次股东
大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法
规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1.公司 2018 年第三次临时股东大会决议。
    2.公司《关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知的补充更正公告》（详见 2018
年 11 月 1 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn）。
    3.公司《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的提示性公告》（详见 2018 年 11
月 9 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn）。
    4.北京市中伦（广州）律师事务所出具的《关于广东韶钢松山股份有限公司 2018
年第三次临时股东大会法律意见书》。


    特此公告。




                                                广东韶钢松山股份有限公司董事会
                                                         2018 年 11 月 15 日




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