证券代码：000717             证券简称：韶钢松山         公告编号：2018-68


                  广东韶钢松山股份有限公司
          第七届董事会 2018 年第九次临时会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
   陈述或重大遗漏。




    一、会议通知情况

    本公司董事会于 2018 年 12 月 4 日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、
电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

    二、会议召开的时间、地点、方式

    本公司第七届董事会 2018 年第九次临时会议于 2018 年 12 月 6 日以通讯方式召开。

    三、董事出席会议情况

    本公司董事会人数为 11 人，应参与表决的董事 11 名，实际参与表决的董事 11 名。
公司监事和高级管理人员审阅了会议材料，会议的召集、召开符合有关法律、法规和本
公司章程的规定。
    四、会议决议

    经会议表决，作出如下决议：
    （一）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于资产分离移
交并相应核销资产的议案》。

    具体内容详见公司 2018 年 12 月 7 日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于资产分离移
交并相应核销资产的公告》。
    （二）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于修订〈公司
章程〉的议案》。

    具体内容详见公司 2018 年 12 月 7 日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于修订〈公司
章程〉的公告》及修订后的《公司章程》。
    本次修订尚须提交公司股东大会以特别决议审议通过。


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       （三）会议决定 2018 年 12 月 21 日（星期五）召开公司 2018 年第四次临时股东大
会。

    具体内容详见公司 2018 年 12 月 7 日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于召开公司
2018 年第四次临时股东大会的通知》。

       五、备查文件

    1.公司第七届董事会 2018 年第九次临时会议决议。




    特此公告。




                                                   广东韶钢松山股份有限公司董事会
                                                           2018 年 12 月 7 日




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