证券代码：000717            证券简称：韶钢松山            公告编号：2019-07


                     广东韶钢松山股份有限公司
             第七届董事会 2019 年第一次临时会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
    陈述或重大遗漏。




    一、会议通知情况

    本公司董事会于 2019 年 3 月 12 日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、
电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

    二、会议召开的时间、地点、方式

    本公司第七届董事会 2019 年第一次临时会议于 2019 年 3 月 14 日以通讯方式召开。

    三、董事出席会议情况

    本公司董事会人数为 11 人，应参与表决的董事 11 名，实际参与表决的董事 11 名。
公司监事和高级管理人员审阅了会议材料，会议的召集、召开符合有关法律、法规和本
公司章程的规定。
    四、会议决议

    经会议逐一表决，作出如下决议：
    （一）以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于设立分公司的议
案》。
    具体内容详见公司 2019 年 3 月 15 日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于设立分公司
的公告》。
    （二）以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于公司向 16 家银
行申请 210 亿元人民币及 4500 万美元综合授信额度的议案》。
    具体内容详见公司 2019 年 3 月 15 日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于公司向 16
家银行申请 210 亿元人民币及 4500 万美元综合授信额度的公告》。
    该议案尚须提交公司股东大会审议。
    （三）以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2019 年金融衍生品
投资计划的议案》。
    具体内容详见公司 2019 年 3 月 15 日刊登在巨潮资讯网上的公司《2019 年金融衍生

                                         1
品投资计划的公告》。
    该议案尚须提交公司股东大会审议。
    （四）以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于公司会计政策变
更的议案》。
    具体内容详见公司 2019 年 3 月 15 日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于公司会计政
策变更的公告》。
    （五）会议决定召开股东大会时间另行通知。

    五、备查文件

    1.公司《第七届董事会 2019 年第一次临时会议决议》。


    特此公告。




                                               广东韶钢松山股份有限公司董事会
                                                          2019 年 3 月 15 日




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