证券代码：000717           证券简称：韶钢松山         公告编号：2019－08


                  广东韶钢松山股份有限公司
          第七届监事会 2019 年第一次临时会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
   陈述或重大遗漏。


    一、会议通知情况

    本公司监事会于 2019 年 3 月 12 日向全体监事以专人送达、电子邮件或传真方式发
出了会议通知及相关材料。

    二、会议召开的时间、地点、方式

    本公司第七届监事会 2019 年第一次临时会议于 2019 年 3 月 14 日以通讯方式召开。

    三、董事出席会议情况

    本次会议应参与表决的监事共 5 人，实际参与表决的监事 5 名，符合《公司法》和
本公司章程的规定。

    四、会议决议

    经会议逐一表决，作出如下决议：

    （一）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于公司会计政策变
更的议案》。

    具体内容详见公司 2019 年 3 月 15 日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于公司会计政
策变更的公告》。

    五、备查文件

    1.公司《第七届监事会 2019 年第一次临时会议决议》。


    特此公告。



                                           广东韶钢松山股份有限公司监事会
                                                   2019 年 3 月 15 日


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