证券代码：000717             证券简称：韶钢松山            公告编号：2019-17


                       广东韶钢松山股份有限公司
                   第七届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。



    一、会议通知情况

    广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会于 2019 年 3
月 18 日向全体监事以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

    二、会议召开的时间、地点、方式

    公司第七届监事会第五次会议于 2019 年 3 月 28 日在韶钢松山办公楼北楼五楼中型
会议室召开。

    三、监事出席会议情况

    应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议由公司监事长蔡建群先生主持。会议的召集、
召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

    四、会议决议

    经会议表决，作出如下决议：
    （一）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年度监事会工作报告》
    具体内容详见公司 2019 年 3 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
上刊登的《2018 年度监事会工作报告》。
    该报告尚须提交公司 2018 年度股东大会审议。
    （二）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 2018 年年度报告全文及摘要。
    监事会认为：公司 2018 年年度报告全文及摘要的编制和审核程序符合相关法律、
法规和《公司章程》的规定。公司 2018 年年度报告全文及摘要真实地反映了公司 2018
年度的财务状况和经营成果。公司 2018 年年度报告真实、准确、完整。
    具体内容详见公司 2019 年 3 月 29 日在巨潮资讯网上刊登的 2018 年年度报告全文
及摘要。
    该报告全文及摘要尚须提交公司 2018 年度股东大会审议。
    （三）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年度内部控制自我评

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价报告》。
    内容详见公司 2019 年 3 月 29 日在巨潮资讯网上刊登的《2018 年度内部控制自我评
价报告》。
    （四）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2018 年度财务决算报告》。
    具体内容详见公司 2019 年 3 月 29 日刊登在巨潮资讯网上瑞华会计师事务所对公司
出具的标准无保留意见的审计报告。
    该报告尚须提交公司 2018 年度股东大会审议。
    （五）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年度利润分配预案》。
    经瑞华会计师事务所审计，公司法人口径 2018 年度实现净利润 320,875.92 万元，
加上年初未分配利润-324,906.89 万元，2018 年末可供分配利润为-4,030.97 万元。2018
年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
    该预案尚须提交公司 2018 年度股东大会审议。

    （六）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2019 年度日常关联交
易计划》。

    具体内容详见公司 2019 年 3 月 29 日在巨潮资讯网上刊登的《2019 年度日常关联交
易计划的公告》。
    该计划尚须提交公司 2018 年度股东大会审议。
    （七）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于核销应收账款暨
关联交易的议案》。
    具体内容详见公司 2019 年 3 月 29 日在巨潮资讯网上刊登的《关于核销应收账款暨
关联交易的公告》。
    （八）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于 2018 年度财务报
表合并范围变化及相关数据追溯调整的议案》。
    具体内容详见公司 2019 年 3 月 29 日在巨潮资讯网上刊登的《关于 2018 年度财务
报表合并范围变化及相关数据追溯调整的公告》。

    五、备查文件

    1.公司第七届监事会第五次会议决议。


    特此公告。


                                                 广东韶钢松山股份有限公司监事会
                                                         2019 年 3 月 29 日


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