证券代码：000717           证券简称：韶钢松山          公告编号：2019-27

                  广东韶钢松山股份有限公司
          第七届董事会 2019 年第二次临时会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
   陈述或重大遗漏。




    一、会议通知情况

    本公司董事会于 2019 年 4 月 26 日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、
电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

    二、会议召开的时间、地点、方式

    本公司第七届董事会 2019 年第二次临时会议于 2019 年 4 月 29 日以通讯方式召开。

    三、董事出席会议情况

    本公司董事会人数为 11 人，应参与表决的董事 11 名，实际参与表决的董事 11 名。
公司监事和高级管理人员审阅了会议材料，会议的召集、召开符合有关法律、法规和本
公司章程的规定。
    四、会议决议

    经会议逐一表决，作出如下决议：
    （一）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于 2019 年第
一季度财务报表合并范围变化及相关数据追溯调整的议案》。

    具体内容详见公司 2019 年 4 月 30 日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于 2019 年第
一季度财务报表合并范围变化及相关数据追溯调整的公告》。

    （二）会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2019 年第一季度
报告全文及正文。

    具体内容详见公司 2019 年 4 月 30 日刊登在巨潮资讯网上的公司 2019 年第一季度
报告全文及正文。

    五、备查文件

    1.公司第七届董事会 2019 年第二次临时会议决议。
2.独立董事意见。




特此公告。



                   广东韶钢松山股份有限公司董事会
                         2019 年 4 月 30 日