证券代码：000717           证券简称：韶钢松山          公告编号：2019－31


                       广东韶钢松山股份有限公司
                       关于董事会换届选举的公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
   陈述或重大遗漏。



    广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会已届
满，需进行董事会换届选举。 2019 年 6 月 6 日，公司第七届董事会 2019 年第三次临时
会议审议了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事
的议案》，现将相关情况公告如下：

    一、第七届董事会的组成

    公司因经营管理的变化，公司拟将董事会人数由 11 人变更为 7 人。本公司第八
届董事会拟由 7 名董事组成，其中：非独立董事 4 人，独立董事 3 名。董事任期自股
东大会选举通过之日起计算，任期 3 年。

    二、董事候选人的提名

    经持股 5%以上的股东宝武集团广东韶关钢铁有限公司提名，公司第七届董事会提名
委员会审核通过了李世平先生、刘建荣先生、张永生先生、莫玲女士为公司第八届董事
会非独立董事候选人；谭燕女士、刘中华先生、向凌女士为公司第八届董事会独立董事
候选人。
    第七届董事会董事赖晓敏先生、严鸽群先生、王少杰先生、卢学云先生、刘二先生、
游达明先生、冯育升先生、林睦翔先生将不再担任本公司第八届董事会董事，董事会对
他们在任职期间所做的工作表示衷心的感谢。

    三、选举方式

    本次换届选举采用累积投票制，采用等额选举，独立董事和非独立董事的表决分别
进行。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后，方可提交股
东大会审议表决。

    四、独立董事关于公司董事会换届选举的意见

    我们认为：
    1.本次公司董事会的换届选举提名程序符合《公司法》和《证券法》等法律法规及
《公司章程》的规定。
    2.经我们审阅非独立董事候选人李世平先生、刘建荣先生、张永生先生、莫玲女士
及独立董事候选人谭燕女士、刘中华先生、向凌女士的职业、学历、职称、工作经历、
兼职等情况，未发现其有《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证
监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不
适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；亦不存在其他不允许担任董事的情况。
3 名独立董事候选人同时符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》关于独
立董事任职资格的要求，以上人员任职资格符合担任上市公司董事的条件。
    3.本次换届选举审议程序符合《公司法》和《证券法》等法律法规及《公司章程》
的规定。
    因此，同意将《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独
立董事的议案》提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

    五、联系方式

    根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》相关规定，独立董事候选人需经深圳证
券交易所备案无异议后方可提交公司股东大会审议。独立董事候选人简历将在深圳证券
交易所网站（www.szse.cn）公示，公示期为三个交易日，公示期间，任何单位或个人
对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深交所热线电话或邮箱等方
式反馈意见。
    联系人：刘二，赖万立
    地址：广东韶关曲江韶钢松山董事会秘书室
    邮编：512123
    电话：0751-8787265
    传真：0751-8787676



    附件：董事候选人简历




                                              广东韶钢松山股份有限公司董事会
                                                         2019 年 6 月 10 日
附：董事候选人简历：

                               董事候选人简历


    一、非独立董事候选人简历

    李世平，男，1964 年 9 月出生，中共党员，大学本科毕业于上海科技大学自动控制
专业，硕士研究生毕业于东北大学工业自动化专业，高级工程师。1985 年 7 月参加工作，
历任宝钢集团有限公司教培中心讲师、人事部人才开发处主办，宝钢国际经贸公司组织
人事部劳动工资室主任，上海宝钢国际贸易有限公司人力资源部、党委组织部部长，宝
钢集团有限公司人力资源部、党委组织部部长，宝钢特钢有限公司党委书记，宝山钢铁
股份有限公司党委常委、纪委书记，2014 年 12 至 2015 年 8 月任韶关钢铁党委书记、副
董事长，2015 年 8 月出任韶关钢铁党委书记、董事长, 2019 年 5 月 20 日出任韶钢松山
党委书记。
    李世平先生不属于失信被执行人，不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    刘建荣，男，1974 年 9 月出生，大学本科学历，在职硕士，高级工程师，1996 年 7
月参加工作。历任宝钢股份制造管理部薄板一室主任，宝钢分公司制造管理部部长助理，
特殊钢分公司制造管理部副部长，特钢事业部制造管理部副部长、部长，宝钢特钢制造
管理部部长、制造质保党委书记，宝钢特钢总经理助理，韶关钢铁总经理助理（挂职）
等职务。2016 年 2 月至 2018 年 1 月兼任宝钢特钢长材有限公司董事长。2016 年 5 月至
2017 年 6 月任宝钢特钢有限公司副总经理。2017 年 6 月至今任公司控股股东韶关钢铁
董事，2017 年 6 月至 2018 年 10 月任韶关钢铁副总经理（主持工作），2018 年 10 月至
今任韶关钢铁高级副总裁（主持工作）。2017 年 7 月至今任本公司董事长、韶关钢铁党
委委员, 2019 年 5 月 20 日出任韶钢松山党委委员。
    刘建荣先生不属于失信被执行人，不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    张永生，男，1966 年 6 月出生，硕士研究生，在职博士，教授级高级工程师，1991
年 3 月参加工作。1992 年 5 月加入韶钢，历任韶钢第六轧钢厂厂长兼党支部书记、二轧
厂厂长兼党委书记，韶钢松山副总经理兼第二物资公司经理，韶钢集团董事兼韶钢松山
销售部经理，韶钢集团副总经理等职务。2013 年 12 月至 2015 年 6 月兼任广东宝韶东大
特种材料有限公司董事长。2014 年 6 月至 2015 年 5 月兼任广东韶钢工程技术有限公司
董事长。2015 年 5 月至 2017 年 3 月兼任广东华欣环保科技有限公司董事长，2017 年 3
月至今兼任广东华欣环保科技有限公司执行董事。2015 年 5 月至 2019 年 2 月兼任广东
韶钢普莱克斯实用气体有限公司董事长。2005 年 2 月至 2015 年 5 月任韶关钢铁副总经
理。2005 年 2 月至今任韶关钢铁党委委员。2015 年 5 月至今任本公司董事、总经理, 2019
年 5 月 20 日出任韶钢松山党委委员。
    张永生先生不属于失信被执行人，张永生先生与本公司或本公司控股股东及实际控
制人不存在关联关系，也不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所的惩戒。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市
规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    莫玲，女，1971 年出生，管理学硕士。现任韶关学院管理学院会计学副教授。2015
年至今兼任公司独立董事。
    莫玲女士不属于失信被执行人，莫玲女士与本公司或本公司控股股东及实际控制人
不存在关联关系，也不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所的惩戒。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》
及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

    二、独立董事候选人简历

    谭燕，女，1964 年 8 月出生，经济学硕士、管理学博士，具备上市公司独立董事资
格。现任中山大学管理学院会计系教授,博士生导师,主要从事会计理论与会计准则,财
务会计与财务分析,国际会计比较,资本市场与会计信息质量等方面的研究。现兼任奥飞
娱乐股份有限公司独立董事,广州粤泰集团股份有限公司独立董事。
    谭燕女士不属于失信被执行人，谭燕女士与本公司或本公司控股股东及实际控制人
不存在关联关系，也不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所的惩戒。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》
及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    刘中华，男，1965 年出生，硕士，会计学教授，具备上市公司独立董事资格。1985
年 7 月至 2005 年 9 月在兰州财经大学会计系任教，2005 年 9 月调入广东外语外贸大学
管理学院，现为广东外语外贸大学会计学院教授、硕士研究生导师。兼任教育部会计学
专业教学指导委员会委员，中国会计学会理事，中国外经贸会计学会副会长，广东省管
理会计师协会常务副会长。2017 年 12 月起任广东省高速公路发展股份有限公司独立董
事，2019 年 3 月起任格林美股份有限公司独立董事。
    刘中华先生不属于失信被执行人，刘中华先生与本公司或本公司控股股东及实际控
制人不存在关联关系，也不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所的惩戒。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市
规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    向凌，女，1981 年 5 月出生，副教授，法学博士，具备上市公司独立董事资格。2006
年 7 月至今在广东金融学院法学院任教，研究领域涉及合同法、公司法、知识产权法和
国际经济法。目前共主持省部级等课题 2 项，作为主要参与人参与了国家社科基金项目、
教育部人文社科基金项目及省部级项目多项。在《政治与法律》、《知识产权》、《法学界》、
《广东社会科学》、《湖南大学学报》、《时代法学》等核心刊物发表论文十余篇。
    向凌女士不属于失信被执行人，向凌女士与本公司或本公司控股股东及实际控制人
不存在关联关系，也不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所的惩戒。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》
及交易所其他相关规定等要求的任职资格。