证券代码：000717             证券简称：韶钢松山          公告编号：2019－40

                          广东韶钢松山股份有限公司
                      第八届董事会第一次会议决议公告

          本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
   陈述或重大遗漏。




       一、会议通知情况

       本公司董事会于 2019 年 6 月 14 日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、
电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

       二、会议召开的时间、地点、方式

       广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第一
次会议于 2019 年 6 月 25 日在韶钢办公楼北楼五楼会议室召开。

       三、董事出席会议情况

       公司 2019 年第一次临时股东大会选举出李世平先生、刘建荣先生、张永生先生、
莫玲女士、谭燕女士、刘中华先生、向凌女士为公司第八届董事会成员，根据《公司法》
和本公司章程的有关规定，经公司董事会半数以上董事共同推举董事李世平先生主持本
次会议。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。
会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

       四、会议决议

       会议审议并逐项表决，作出如下决议：
       （一）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举李世平先生为公司
董事长的议案》；
       公司董事会聘任李世平先生为公司董事长，任期为三年。董事长李世平先生简历附
后。
       （二）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举刘建荣先生为公司
副董事长的议案》
       公司董事会聘任刘建荣先生为公司副董事长，任期为三年。副董事长刘建荣先生简
历附后。
    （三）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任张永生先生为公司
总裁的议案》；
    公司董事会聘任张永生先生为公司总裁，任期为三年。总裁张永生先生简历附后。
    （四）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司董事会秘书及
证券事务代表的议案》；
    公司董事会聘任皮丽珍女士为公司董事会秘书，聘任赖万立先生为公司证券事务代
表，以上人员任期均为三年。董事会秘书皮丽珍女士及证券事务代表赖万立先生简历及
联系方式附后。
    （五）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司副总裁及财务
负责人的议案》。
    公司董事会聘任皮丽珍女士、卢学云先生、程晓文先生、郭亮先生、谢志雄先生为
公司副总裁，聘任郭利荣女士为公司财务负责人，以上人员任期均为三年。以上高级管
理人员简历附后。
    （六）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于成立第八届董事会各专
门委员会的议案》；
    公司第八届董事会下属各专门委员会委员如下：
    1.战略委员会委员：董事长李世平先生，副董事长刘建荣先生，董事、总裁张永生
先生。董事长李世平先生任主任委员。战略委员会下设投资评审小组，成员由张永生先
生、程晓文先生、投资管理部负责人组成，董事、总裁张永生先生任评审小组组长。
    2.审计委员会委员：独立董事刘中华先生、独立董事谭燕女士、董事莫玲女士。刘
中华先生任主任委员。审计委员会下设审计工作组，成员由内控管理部负责人、财务部
负责人组成，内控管理部负责人任工作组组长。
    3.提名委员会委员：独立董事向凌女士、独立董事刘中华先生、董事长李世平先生。
向凌女士任主任委员。提名委员会下设工作组，人力资源部负责人任工作组组长。
    4.薪酬与考核委员会委员：独立董事谭燕女士、独立董事向凌女士、副董事长刘建
荣先生。谭燕女士任主任委员。薪酬与考核委员会下设工作组，成员由人力资源部负责
人、运营改善部负责人组成，公司人力资源部负责人任工作组组长。


    附：董事长、副董事长、总裁、副总裁、财务负责人简历，董事会秘书及证券事务
代表简历及联系方式


    特此公告。



                                              广东韶钢松山股份有限公司董事会
                                                        2019 年 6 月 26 日
附：董事长、副董事长、总裁、副总裁、财务负责人简历，董事会秘书及证券事务代表
简历及联系方式

                             董事长李世平先生简历


    李世平，男，1964 年 9 月出生，中共党员，大学本科毕业于上海科技大学自动控制
专业，硕士研究生毕业于东北大学工业自动化专业，高级工程师。1985 年 7 月参加工作，
历任宝钢集团有限公司教培中心讲师、人事部人才开发处主办，宝钢国际经贸公司组织
人事部劳动工资室主任，上海宝钢国际贸易有限公司人力资源部、党委组织部部长，宝
钢集团有限公司人力资源部、党委组织部部长，宝钢特钢有限公司党委书记，宝山钢铁
股份有限公司党委常委、纪委书记，2014 年 12 至 2015 年 8 月任韶关钢铁党委书记、副
董事长，2015 年 8 月出任韶关钢铁党委书记、董事长，2019 年 5 月 20 日出任韶钢松山
党委书记。
    李世平先生不属于失信被执行人，不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。


                            副董事长刘建荣先生简历


    刘建荣，男，1974 年 9 月出生，大学本科学历，在职硕士，高级工程师，1996 年 7
月参加工作。历任宝钢股份制造管理部薄板一室主任，宝钢分公司制造管理部部长助理，
特殊钢分公司制造管理部副部长，特钢事业部制造管理部副部长、部长，宝钢特钢制造
管理部部长、制造质保党委书记，宝钢特钢总经理助理，韶关钢铁总经理助理（挂职）
等职务。2016 年 2 月至 2018 年 1 月兼任宝钢特钢长材有限公司董事长。2016 年 5 月至
2017 年 6 月任宝钢特钢有限公司副总经理。2017 年 6 月至今任公司控股股东韶关钢铁
董事，2017 年 6 月至 2018 年 10 月任韶关钢铁副总经理（主持工作），2018 年 10 月至
今任韶关钢铁高级副总裁（主持工作）。2017 年 7 月至今任韶关钢铁党委委员，2019 年
5 月 20 日出任韶钢松山党委委员。2017 年 7 月至 2019 年 6 月任本公司董事长。
    刘建荣先生不属于失信被执行人，不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。


                              总裁张永生先生简历


    张永生，男，1966 年 6 月出生，硕士研究生，在职博士，教授级高级工程师，1991
年 3 月参加工作。1992 年 5 月加入韶钢，历任韶钢第六轧钢厂厂长兼党支部书记、二轧
厂厂长兼党委书记，韶钢松山副总经理兼第二物资公司经理，韶钢集团董事兼韶钢松山
销售部经理，韶钢集团副总经理等职务。2013 年 12 月至 2015 年 6 月兼任广东宝韶东大
特种材料有限公司董事长。2014 年 6 月至 2015 年 5 月兼任广东韶钢工程技术有限公司
董事长。2015 年 5 月至 2017 年 3 月兼任广东华欣环保科技有限公司董事长，2017 年 3
月至今兼任广东华欣环保科技有限公司执行董事。2015 年 5 月至 2019 年 2 月兼任广东
韶钢普莱克斯实用气体有限公司董事长。2005 年 2 月至 2015 年 5 月任韶关钢铁副总经
理。2005 年 2 月至今任韶关钢铁党委委员。2015 年 5 月至今任本公司董事，2015 年 5
月至 2019 年 6 月任本公司总经理，2019 年 5 月 20 日出任韶钢松山党委委员。
    张永生先生不属于失信被执行人，张永生先生与本公司或本公司控股股东及实际控
制人不存在关联关系，也不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所的惩戒。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市
规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。


                                   副总裁简历


    一、副总裁皮丽珍女士简历
    皮丽珍，女，1969 年 9 月出生，大学专科学历，在职本科，会计师，1992 年 7 月
加入韶钢。 历任韶钢水泥厂会计、财务科科长，韶钢华欣公司审计室主任、成本费用
核算主管，韶钢财务部成本费用核算主管、财务部中心经理、财务部副部长等职务。2014
年 2 月至 2019 年 3 月韶关钢铁财务部部长。2014 年 4 月至 2019 年 6 月任本公司监事。
2017 年 9 月至 2019 年 5 月任韶关钢铁董事会秘书。
    皮丽珍女士不属于失信被执行人，皮丽珍女士与本公司或本公司控股股东及实际控
制人不存在关联关系，也不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所的惩戒。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市
规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    二、副总裁卢学云先生简历
    卢学云，男，1965 年 6 月出生，大学本科学历，在职 MBA，教授级高级工程师，1988
年 7 月加入韶钢。历任韶钢第一炼钢厂副厂长，基建处代处长、处长，技改部部长，韶
钢集团总 经理助理，韶钢集团党委委员、副总经理等职务。2015 年 5 月至 2017 年 3
月兼任广东韶钢工程 技术有限公司董事长，2017 年 3 月至 2019 年 2 月兼任广东韶钢工
程技术有限公司执行董事。2010 年 5 月至 2019 年 6 月任本公司董事、副总经理。
    卢学云先生不属于失信被执行人，卢学云先生与本公司或本公司控股股东及实际控
制人不存在关联关系，也不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所的惩戒。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市
规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    三、副总裁程晓文先生简历
    程晓文，男，1971 年 2 月出生，大学本科学历，在职硕士，教授级高级工程师，1993
年 7 月加入韶钢。历任韶钢第一炼钢厂技术科科长，第三炼钢厂生产技术科科长、主任
工程师、 厂长助理、副厂长，炼钢部副部长，炼钢部部长，炼钢厂厂长，特钢事业部
总经理等职务。 2016 年 2 月至今兼任宝钢特钢长材有限公司副总经理。2016 年 3 月至
今兼任宝钢特钢韶关有限 公司执行董事、总经理。2015 年 5 月至 2019 年 6 月任本公司
副总经理。
    程晓文先生不属于失信被执行人，程晓文先生与本公司或本公司控股股东及实际控
制人不存在关联关系，也不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所的惩戒。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市
规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    四、副总裁郭亮先生简历
    郭亮，男，1969 年 9 月出生，大学本科学历，在职硕士，教授级高级工程师。1992
年 7 月 加入韶钢，历任动力厂技术设备科科长、副厂长，设备备件部副经理，计控部
部长，资材备 件部部长、党委书记，设备管理部部长、党委书记，设备管理专项推进
组组长等职务。2018 年 3 月至 2019 年 2 月任能源环保部部长。2018 年 9 月至 2019 年
6 月任本公司副总经理。2019 年 2 月至今兼任广东韶钢工程技术有限公司执行董事、广
东韶钢普莱克斯实用气体有限公司董事长。
    郭亮先生不属于失信被执行人，郭亮先生与本公司或本公司控股股东及实际控制人
不存在关联关系，也不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所的惩戒。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》
及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    五、副总裁谢志雄先生简历
    谢志雄，男，1972 年 4 月出生，大学本科学历，高级工程师。1993 年 7 月加入韶
钢，历任 第六轧钢厂技术部部长、生产技术科科长，炼轧厂轧钢科科长、轧钢主任工
程师，特钢事业 部副部长，营销中心产品销售部副总经理，制造管理部副部长、党总
支书记等职务。2016 年 3 月至 2019 年 2 月任制造管理部部长，2017 年 10 月至 2019
年 2 月任技术研究中心主任。2018 年 5 月至 2019 年 2 月兼任宝钢特钢韶关有限公司制
造管理部部长（技术研究中心主任）。2018 年 9 月至 2019 年 6 月任本公司副总经理。
    谢志雄先生不属于失信被执行人，谢志雄先生与本公司或本公司控股股东及实际控
制人不存在关联关系，也不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所的惩戒。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市
规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。


                           财务负责人郭利荣女士简历


    郭利荣，女，1982 年 8 月出生，会计学、经济学双学士，工商管理专业硕士研究生
学历，会计师、经济师，2005 年 7 月加入韶钢。历任韶钢财务部资金管理中心信贷管理
主办、成本稽核(一级主管)、预算管理主任师、韶钢财务部采购财务室主任、预算管理
室主任兼资源公司和松山置业财务总监、运营改善部组织管理室主任、部长助理兼组织
管理室主任、运营改善部副部长。2019 年 3 月至今任公司财务部副部长。
    郭利荣女士不属于失信被执行人，郭利荣女士与本公司或本公司控股股东及实际控
制人不存在关联关系，也不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所的惩戒。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市
规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。


                    董事会秘书及证券事务代表简历及联系方式


    一、董事会秘书皮丽珍女士简历及联系方式
    皮丽珍，女，1969 年 9 月出生，大学专科学历，在职本科，会计师，1992 年 7 月
加入韶钢。 历任韶钢水泥厂会计、财务科科长，韶钢华欣公司审计室主任、成本费用
核算主管，韶钢财务部成本费用核算主管、财务部中心经理、财务部副部长等职务。2014
年 2 月至 2019 年 3 月韶关钢铁财务部部长。2014 年 4 月至 2019 年 6 月任本公司监事。
2017 年 9 月至 2019 年 5 月任韶关钢铁董事会秘书。
    皮丽珍女士不属于失信被执行人，皮丽珍女士与本公司或本公司控股股东及实际控
制人不存在关联关系，也不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所的惩戒。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市
规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    联系地址：广东省韶关市曲江区马坝广东韶钢松山股份有限公司董秘室
    邮编：512123
    联系电话：0751－8787265
    传真：0751－8787676
    电子邮箱：sgss@baosteel.com
    二、证券事务代表赖万立先生简历及联系方式
    赖万立，男，1969 年 10 月出生，大学本科学历，计算机工程师、金融经济师。1991
年加入韶钢。历任韶钢四轧厂技术员，韶钢信息中心软件开发工程师，公司董事会秘书
室信息披露科员，证券投资副主任科员，信息披露主任科员，投资研究室室主任，信息
披露及 IR 室室主任，2016 年 2 月起任资本运作室室主任，2015 年 5 月起任公司证券事
务代表。
    赖万立先生不属于失信被执行人，赖万立先生与本公司或本公司控股股东及实际控
制人不存在关联关系，也不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所的惩戒。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市
规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
联系地址：广东省韶关市曲江区马坝广东韶钢松山股份有限公司董秘室
邮编：512123
联系电话：0751－8787265
传真：0751－8787676
电子邮箱：sgss@baosteel.com