证券代码：000717           证券简称：韶钢松山         公告编号：2019－41
                         广东韶钢松山股份有限公司
                     第八届监事会第一次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
   陈述或重大遗漏。



    一、会议通知情况

    本公司监事会于 2019 年 6 月 14 日向全体监事、监事及高级管理人员以专人送达、
电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

    二、会议召开的时间、地点、方式

    广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第一
次会议于 2019 年 6 月 25 日在韶钢办公楼北楼五楼会议室召开。

    三、监事出席会议情况

    公司 2019 年第一次临时股东大会及公司职代会联席会议选举出了刘二先生、赖万
立先生、郭春红先生为公司第八届监事会成员，根据《公司法》和本公司章程的有关规
定，经公司监事会半数以上监事共同推举监事刘二先生主持本次会议。本次会议应到监
事 3 名，实到监事 3 名，会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

    四、会议决议

    会议审议并逐项表决，作出如下决议：
    （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举刘二先生为公司监
事会主席的议案》；
    公司监事会聘任刘二先生为公司监事会主席，任期为三年。监事会主席刘二先生简
历如下：
    刘二，男，1969 年 6 月出生，大学本科学历，在职 EMBA，金融经济师，1994 年 7
月加入韶钢。1997 年 5 月至 2002 年 12 月任本公司证券部副经理，2002 年 12 月至 2005
年 5 月任深圳市群得利投资有限公司业务部经理。2016 年 2 月至 2018 年 3 月任韶关钢
铁公司办公室（党委办公室） 主任。2016 年 9 月至今任韶关钢铁纪委委员。2018 年 3
月至今任本公司营销中心党委书记、工会主席。2005 年 5 月至 2019 年 6 月任本公司董
事会秘书，2012 年 5 月至 2019 年 6 月任本公司董事。
    刘二先生不属于失信被执行人，刘二先生与本公司或本公司控股股东及实际控制人
不存在关联关系，也不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所的惩戒。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》
及交易所其他相关规定等要求的任职资格。




    特此公告。


                                               广东韶钢松山股份有限公司监事会
                                                       2019 年 6 月 26 日