证券代码:000717 证券简称:韶钢松山 公告编号:2019-39 广东韶钢松山股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 3.本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间: (1)现场会议召开时间:2019 年 6 月 25 日(星期二)下午 2:30 (2)网络投票时间: 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019 年 6 月 24 日下午 3:00 至 2019 年 6 月 25 日下午 3:00 中的任意时间。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019 年 6 月 25 日上午 9:30-11:30,下午 1:00-3:00; 2.现场会议召开地点:广东省韶关市曲江区韶钢办公楼北楼五楼会议室 3.本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。 4.会议召集人:公司第七届董事会 5.会议主持人:公司第七届董事会董事长刘建荣先生 6.股权登记日:2019 年 6 月 18 日 7.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及本公司章程的规定。 (二)会议出席情况 1.出席的总体情况 出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 16 人,代表股份 1,286,721,890 股,占公司有表决权总股份的 53.1808%,其中参加本次股东大会现场投 票的股东及股东代表共 5 人,代表股份 1,284,314,090 股,占公司有表决权总股份的 53.0813%,参加本次股东大会网络投票的股东共 11 人,代表股份 2,407,800 股,占公 司有表决权总股份的 0.0995%。 2.其他人员出席情况: 公司董事、监事、高级管理人员等人出席了本次会议,北京市中伦(广州)律师事 务所殷巧娟、陈竞蓬律师对本次大会进行见证。 二、提案审议情况 会议以现场表决和网络投票表决相结合方式逐项审议议案,并形成如下决议: (一)审议通过了公司《关于修订〈公司章程〉的议案》。 内容详见公司 2019 年 6 月 10 日在巨潮资讯网上刊登的公司《关于修订〈公司章程〉 的公告》。本议案经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。表决情况 如下: 同意 1,284,599,390 股 , 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 99.8350 %; 反对 2,122,500 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1650 %; 弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %。 其中:中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东)表决情况: 同意 1,086,500 股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 33.8579 %; 反对 2,122,500 股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 66.2421 %; 弃权 0 股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0 %。 表决结果: 通过。 (二)《关于董事会换届选举非独立董事的议案》。 内容详见公司 2019 年 6 月 10 日在巨潮资讯网上刊登的公司《关于董事会换届选举 的公告》。本次换届选举采用累积投票制,采用等额选举,独立董事和非独立董事的表 决分别进行。 1.选举李世平先生为公司第八届董事会非独立董事 表决情况: 同 意 1,286,643,395 股,占参与非独立董事选举的有效表决股份总数的 99.9939 %。 其中:中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东)表决情况: 同意 3,130,505 股。 表决结果:当选。 2.选举刘建荣先生为公司第八届董事会非独立董事 表决情况: 同 意 1,286,643,399 股,占参与非独立董事选举的有效表决股份总数的 99.9939 %。 其中:中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东)表决情况: 同意 3,130,509 股。 表决结果:当选。 3.选举张永生先生为公司第八届董事会非独立董事 表决情况: 同 意 1,286,643,395 股,占参与非独立董事选举的有效表决股份总数的 99.9939 %。 其中:中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东)表决情况: 同意 3,130,505 股。 表决结果:当选。 4.选举莫玲女士为公司第八届董事会非独立董事 表决情况: 同 意 1,286,643,391 股,占参与非独立董事选举的有效表决股份总数的 99.9939 %。 其中:中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东)表决情况: 同意 3,130,501 股。 表决结果:当选。 (三)《关于董事会换届选举独立董事的议案》。 内容详见公司 2019 年 6 月 10 日在巨潮资讯网上刊登的公司《关于董事会换届选举 的公告》。本次换届选举采用累积投票制,采用等额选举,独立董事和非独立董事的表 决分别进行。 1.选举谭燕女士为公司第八届董事会独立董事 表决情况: 同 意 1,286,643,394 股,占参与独立董事选举的有效表决股份总数的 99.9939 %。 其中:中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东)表决情况: 同意 3,130,504 股。 表决结果:当选。 2.选举刘中华先生为公司第八届董事会独立董事 表决情况: 同 意 1,286,643,393 股,占参与独立董事选举的有效表决股份总数的 99.9939 %。 其中:中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东)表决情况: 同意 3,130,503 股。 表决结果:当选。 3.选举向凌女士为公司第八届董事会独立董事 表决情况: 同 意 1,286,643,396 股,占参非独立董事选举的有效表决股份总数的 99.9939 %。 其中:中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东)表决情况: 同意 3,130,506 股。 表决结果:当选。 (四)《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》。 内容详见公司 2019 年 6 月 10 日在巨潮资讯网上刊登的公司《第七届监事会 2019 年第三次临时会议决议公告》。 1.选举刘二先生为公司第八届监事会股东代表监事 表决情况: 同意 1,286,643,393 股,占参与股东代表监事选举的有效表决股份总数的 99.9939 %。 其中:中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东)表决情况: 同意 3,130,503 股。 表决结果:当选。 2.选举赖万立先生为公司第八届监事会股东代表监事 表决情况: 同意 1,286,643,395 股,占参与股东代表监事选举的有效表决股份总数的 99.9939 %。 其中:中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东)表决情况: 同意 3,130,505 股。 表决结果:当选。 三、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称:北京市中伦(广州)律师事务所。 2.律师姓名: 殷巧娟、陈竞蓬 律师。 3.结论性意见:本次会议经律师现场见证并出具了法律意见书,认为公司本次股东 大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法 规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议表决结果合法有效。 四、备查文件 1.公司 2019 年第一次临时股东大会决议。 2.公司《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》(详见 2019 年 6 月 10 日的 《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn)。 3.公司《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的提示性公告》(详见 2019 年 6 月 19 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn)。 4.北京市中伦(广州)律师事务所出具的《关于广东韶钢松山股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会法律意见书》。 特此公告。 广东韶钢松山股份有限公司董事会 2019 年 6 月 26 日