证券代码：000717           证券简称：韶钢松山          公告编号：2019-53

                  广东韶钢松山股份有限公司
          第八届董事会 2019 年第二次临时会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
   陈述或重大遗漏。




    一、会议通知情况

    本公司董事会于 2019 年 8 月 30 日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、
电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

    二、会议召开的时间、地点、方式

    本公司第八届董事会 2019 年第二次临时会议于 2019 年 9 月 2 日以通讯方式召开。

    三、董事出席会议情况

    本公司董事会人数为 7 人，应参与表决的董事 7 名，实际参与表决的董事 7 名。公
司监事和高级管理人员审阅了会议材料，会议的召集、召开符合有关法律、法规和本公
司章程的规定。

    四、会议决议

    经会议逐一表决，作出如下决议：
    （一）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于聘任冯国辉
先生为公司高级副总裁的议案》。
    因生产经营管理需要，经公司董事、总裁张永生先生提名，公司董事会聘任冯国辉
先生为公司高级副总裁，其任期自本次董事会审议通过之日起与第八届董事会同。公司
高级副总裁冯国辉先生简历如下：
    冯国辉，男，1970 年 11 月出生，大学本科学历，在职硕士，高级工程师，1993 年
7 月加入韶钢。历任韶钢烧结厂厂长助理、副厂长、厂长兼党委书记，炼铁部部长、党
委书记，韶钢松山副总经理等职务。2010 年 6 月至 2019 年 8 月任公司控股股东宝武集
团广东韶关钢铁有限公司副总经理/高级副总裁、党委委员。2011 年 5 月至 2012 年 12
月兼任广东韶钢投资有限公司董事长。2013 年 1 月至 2013 年 7 月兼任广东韶钢国贸贸
易有限公司董事长。2013 年 7 月至 2014 年 6 月兼任广东韶钢现代产业发展有限公司董
事长。2013 年 9 月至 2014 年 6 月兼任韶关钢铁董事会秘书。2019 年 5 月至今任公司党
委委员。
    冯国辉先生不属于失信被执行人，冯国辉先生与本公司或本公司控股股东及实际控
制人不存在关联关系，也不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所的惩戒。冯国辉先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    （二）会议决定于 2019 年 9 月 18 日（星期三）召开公司 2019 年第二次临时股东
大会。

    五、备查文件

    1.公司第八届董事会 2019 年第二次临时会议决议。
    2.独立董事意见。


    特此公告。


                                               广东韶钢松山股份有限公司董事会
                                                       2019 年 9 月 3 日