证券代码:000717 证券简称:韶钢松山 公告编号:2019-57 广东韶钢松山股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 3.本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间: (1)现场会议召开时间:2019 年 9 月 18 日(星期三)下午 2:30 (2)网络投票时间: 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019 年 9 月 17 日下午 3:00 至 2019 年 9 月 18 日下午 3:00 中的任意时间。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019 年 9 月 18 日上午 9:30-11:30,下午 1:00-3:00; 2.现场会议召开地点:广东省韶关市曲江区韶钢办公楼北楼五楼会议室 3.本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。 4.会议召集人:公司第八届董事会 5.会议主持人:董事长李世平先生 6.股权登记日:2019 年 9 月 12 日 7.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及本公司章程的规定。 (二)会议出席情况 1.出席的总体情况 出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 19 人,代表股份 1,301,694,090 股,占公司有表决权总股份的 53.7996 %,其中参加本次股东大会现场 投票的股东及股东代表共 5 人,代表股份 1,284,316,390 股,占公司有表决权总股份的 53.0814 %,参加本次股东大会网络投票的股东共 14 人,代表股份 17,377,700 股,占 公司有表决权总股份的 0.7182 %。 2.其他人员出席情况: 公司董事、监事、高级管理人员等人出席了本次会议,北京市中伦(广州)律师事 务所周诗明、叶可安律师对本次大会进行见证。 二、提案审议情况 会议以现场表决和网络投票表决相结合方式逐项审议议案,并形成如下决议: (一)审议通过了公司《关于修订〈公司章程〉的议案》。 内容详见公司 2019 年 8 月 20 日在巨潮资讯网上刊登的公司《关于修订〈公司章程〉 的公告》及《公司章程》全文。本议案经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。表决情况如下: 同 意 1,301,562,590 股 , 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 99.9899 %; 反对 131,500 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0101 %; 弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %。 其中:中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东)表决情况: 同意 18,049,700 股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 99.2767 %; 反对 131,500 股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.7233 %; 弃权 0 股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0 %。 表决结果:通过。 (二)审议通过了公司《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。 具体内容详见公司 2019 年 8 月 20 日刊登在巨潮资讯网上的《公司第八届董事会 2019 年第一次临时会议决议公告》及修订后的《股东大会议事规则》全文。表决情况如 下: 同 意 1,300,628,190 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9181 %; 反对 1,065,900 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0819 %; 弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %。 其中:中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东)表决情况: 同意 17,115,300 股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 94.1374 %; 反对 1,065,900 股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 5.8626 %;通过。 弃权 0 股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0 %。 表决结果:通过。 (三)审议通过了公司《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。 具体内容详见公司 2019 年 8 月 20 日刊登在巨潮资讯网上的《公司第八届董事会 2019 年第一次临时会议决议公告》及修订后的《董事会议事规则》全文。表决情况如下: 同 意 1,300,628,190 股 , 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 99.9181 %; 反对 1,065,900 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0819 %; 弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %。 其中:中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东)表决情况: 同意 17,115,300 股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 94.1374 %; 反对 1,065,900 股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 5.8626 %; 弃权 0 股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0 %。 表决结果:通过。 (四)审议通过了公司《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。 具体内容详见公司 2019 年 8 月 20 日刊登在巨潮资讯网上的《公司第八届监事会 2019 年第一次临时会议决议公告》及修订后的《监事会议事规则》全文。表决情况如下: 同 意 1,300,628,190 股 , 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 99.9181 %; 反对 1,065,900 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0819 %; 弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %。 其中:中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东)表决情况: 同意 17,115,300 股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 94.1374 %; 反对 1,065,900 股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 5.8626 %; 弃权 0 股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0 %。 表决结果:通过。 (五)审议通过了公司《关于外部董事薪酬的议案》。 具体内容详见公司 2019 年 8 月 20 日刊登在巨潮资讯网上的《公司第八届董事会 2019 年第一次临时会议决议公告》。表决情况如下: 同 意 1,301,561,990 股 , 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 99.9899 %; 反对 132,100 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0101 %; 弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 %。 其中:中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东)表决情况: 同意 18,049,100 股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 99.2734 %; 反对 132,100 股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.7266 %; 弃权 0 股,占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0 %。 表决结果:通过。 三、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称:北京市中伦(广州)律师事务所。 2.律师姓名: 周诗明、叶可安 律师。 3.结论性意见:本次会议经律师现场见证并出具了法律意见书,认为公司本次股东 大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法 规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议表决结果合法有效。 四、备查文件 1.公司 2019 年第二次临时股东大会决议。 2.公司《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》(详见 2019 年 9 月 3 日的 《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn)。 3.公司《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的提示性公告》(详见 2019 年 9 月 16 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn)。 4.北京市中伦(广州)律师事务所出具的《关于广东韶钢松山股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会法律意见书》。 特此公告。 广东韶钢松山股份有限公司董事会 2019 年 9 月 19 日