证券代码：000717         证券简称：韶钢松山          公告编号：2019-81

                  广东韶钢松山股份有限公司
          第八届董事会 2019 年第七次临时会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
   陈述或重大遗漏。




    一、会议通知情况

    本公司董事会于 2019 年 11 月 27 日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、
电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

    二、会议召开的时间、地点、方式

    本公司第八届董事会 2019 年第七次临时会议于 2019 年 11 月 29 日以通讯方式召开。

    三、董事出席会议情况

    本公司董事会人数为 7 人，应参与表决的董事 7 名，实际参与表决的董事 7 名。公
司监事和高级管理人员审阅了会议材料，会议的召集、召开符合有关法律、法规和本公
司章程的规定。

    四、会议决议

    经会议逐一表决，作出如下决议：

    （一）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于调整公司薪
酬与考核委员会委员的议案》。

    公司因工作需要，经提名委员会提名，公司董事会聘任董事莫玲女士为薪酬与考核
委员会委员，其任期自本次董事会审议通过之日起与第八届董事会同。副董事长刘建荣
先生不再担任薪酬与考核委员会委员。

    五、备查文件

    1.公司第八届董事会 2019 年第七次临时会议决议。
    特此公告。
                                                广东韶钢松山股份有限公司董事会
                                                        2019 年 11 月 30 日