证券代码：000717           证券简称：韶钢松山           公告编号：2019－91

                       广东韶钢松山股份有限公司
                   2019 年第四次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。




    特别提示：

    1.本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
    2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
    3.本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况
    1.会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2019 年 12 月 25 日（星期三）下午 2：30
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 12 月 25 日上午
9:15 至 2019 年 12 月 25 日下午 3:00 中的任意时间。
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 12 月 25 日上午
9:30－11:30，下午 1:00－3:00；
    2.现场会议召开地点：广东省韶关市曲江区韶钢办公楼北楼一楼会议室
    3.本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。
    4.会议召集人：公司第八届董事会
    5.会议主持人：董事长李世平先生
    6.股权登记日：2019 年 12 月 17 日
    7.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及本公司章程的规定。
    （二）会议出席情况
    1.出席的总体情况
    出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 22 人，代表股份
1,290,676,690 股，占公司有表决权总股份的 53.3442 %，其中参加本次股东大会现场
投票的股东及股东代表共 5 人，代表股份 1,284,323,790 股，占公司有表决权总股份的

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53.0817 %，参加本次股东大会网络投票的股东共 17 人，代表股份 6,352,900 股，占公
司有表决权总股份的 0.2626 %。
    2.其他人员出席情况：
    公司董事、监事、高级管理人员等人出席了本次会议，北京市中伦（广州）律师事
务所邵芳、周诗明律师对本次大会进行见证。

    二、提案审议情况

    会议以现场表决和网络投票表决相结合方式逐项审议议案，并形成如下决议：
    （一）审议通过了公司《关于<广东韶钢松山股份有限公司 2019 年股票期权激励计
划（草案）>及其摘要的议案》。
    议案内容详见公司 2019 年 11 月 12 日在巨潮资讯网上刊登的《广东韶钢松山股份
有限公司 2019 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。
    本议案经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 通过，表决情况：
    同 意 1,290,073,790 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9533 ％；
    反对 602,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0467          ％；
    弃权     100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000        ％。
    其中：中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
    同意 6,560,900     股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的
91.5841    ％；
    反对     602,800   股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的
8.4145     ％；
    弃权 100 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0014 ％。
    表决结果：通过。
    （二）审议通过了公司《关于<广东韶钢松山股份有限公司 2019 年股票期权激励计
划实施考核管理办法>的议案》。
    议案内容详见公司 2019 年 11 月 12 日在巨潮资讯网上刊登的《广东韶钢松山股份
有限公司 2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
    本议案经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 通过，表决情况：
    同 意 1,290,073,890 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9533 ％；
    反对     592,800   股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0459           ％；
    弃权     10,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0008        ％。
    其中：中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

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    同意 6,561,000      股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的
91.5855    ％；
    反对 592,800       股， 占出 席本 次股 东大 会中 小投 资者 有效 表决 权股 份总 数的
8.2749     ％；
    弃 权 10,000 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 中 小 投 资 者 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.1396 ％。
    表决结果：通过。
    （三）审议通过了公司《关于提请股东大会授权董事会办理 2019 年股票期权激励
计划有关事项的议案》。
    议案内容详见公司 2019 年 11 月 12 日在巨潮资讯网上刊登的《第八届董事会 2019
年第六次临时会议决议公告》。
    本议案经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 通过，表决情况：
    同 意 1,290,073,890 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9533 ％；
    反对     592,800    股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0459                 ％；
    弃权     10,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0008                ％。
    其中：中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
    同意 6,561,000      股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的
91.5855    ％；
    反对 592,800       股， 占出 席本 次股 东大 会中 小投 资者 有效 表决 权股 份总 数的
8.2749     ％；
    弃 权 10,000 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 中 小 投 资 者 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.1396     ％。
    表决结果：通过。

    三、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所。
    2.律师姓名：       邵芳、周诗明        律师。
    3.结论性意见：本次会议经律师现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东
大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法
规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1.公司 2019 年第四次临时股东大会决议。
    2.公司《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知》（详见 2019 年 12 月 10 日

                                              3
的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn）。
    3.公司《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的提示性公告》（详见 2019 年 12 月
18 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn）。
    4.北京市中伦（广州）律师事务所出具的《关于广东韶钢松山股份有限公司 2019
年第四次临时股东大会法律意见书》。


    特此公告。



                                                广东韶钢松山股份有限公司董事会
                                                        2019 年 12 月 26 日




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