证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2020－12
广东韶钢松山股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
3.本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2020 年 3 月 16 日（星期一）下午 2：30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 3 月 16 日上午 9:15
至 2020 年 3 月 16 日下午 3:00 中的任意时间。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 3 月 16 日上午
9:30－11:30，下午 1:00－3:00；
2.现场会议召开地点：广东省韶关市曲江区韶钢办公楼北楼一楼会议室
3.本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。
4.会议召集人：公司第八届董事会
5.会议主持人：公司第八届董事会董事长李世平先生
6.股权登记日：2020 年 3 月 10 日
7.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及本公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1.出席的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 23 人，代表股份
1,290,439,290 股，占公司有表决权总股份的 53.3344 %，其中参加本次股东大会现场
投票的股东及股东代表共 5 人，代表股份 1,284,309,890 股，占公司有表决权总股份
的 53.0811 %，参加本次股东大会网络投票的股东共 18 人，代表股份 6,129,400 股，占
1
公司有表决权总股份的 0.2533 %。
2.其他人员出席情况：
公司董事、监事、高级管理人员等人出席了本次会议，北京市中伦（广州）律师事
务所邵芳、殷巧娟律师对本次大会进行见证。
二、提案审议情况
会议以现场表决和网络投票表决相结合方式逐项审议议案，并形成如下决议：
（一）审议通过了公司《关于修订〈公司章程〉的议案》。
内容详见公司 2020 年 2 月 29 日在巨潮资讯网上刊登的公司《关于修订〈公司章程〉
的公告》。本议案经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。表决情况
如下：
同 意 1,290,190,890 股，占出席本次股东大会有效表 决权股份总数的
99.9808 ％；
反对 248,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0192 ％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 ％。
其中：中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 6,678,000 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的
96.4137 ％；
反对 248,400 股， 占出 席本 次股 东大 会中 小投 资者 有效 表决 权股 份总 数的
3.5863 ％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0 ％。
表决结果： 通过。
（二）审议通过了公司《关于公司向 15 家金融机构申请 172 亿元人民币及 9500 万
美元综合授信额度的议案》。
内容详见公司 2020 年 2 月 29 日在巨潮资讯网上刊登的公司《关于公司向 15 家金
融机构申请 172 亿元人民币及 9500 万美元综合授信额度的公告》。表决情况如下：
同 意 1,290,064,390 股， 占 出席 本次 股 东大 会 有效 表 决权 股 份总 数 的
99.9709 ％；
反对 374,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0291 ％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 ％。
其中：中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 6,551,500 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的
94.5874 ％；
反对 374,900 股， 占出 席本 次股 东大 会中 小投 资者 有效 表决 权股 份总 数的
5.4126 ％；
2
弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0 ％。
表决结果： 通过。
（三）审议通过了公司《2020 年金融衍生品投资计划的议案》。
内容详见公司 2020 年 2 月 29 日在巨潮资讯网上刊登的公司《2020 年金融衍生品投
资计划的公告》。表决情况如下：
同 意 1,290,060,090 股， 占出席本 次股东大 会有效表 决权股份 总数的
99.9706 ％；
反对 379,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0294 ％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0 ％。
其中：中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 6,547,200 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的
94.5253 ％；
反对 379,200 股 ，占出席本次 股东大会中 小投资者有 效表决权股 份总数的
5.4747 ％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0 ％。
表决结果： 通过。
（四）审议通过了公司《关于补选公司董事的议案》。
内容详见公司 2020 年 2 月 29 日在巨潮资讯网上刊登的公司《关于补选公司董事的
公告》。表决情况如下：
同 意 1,289,947,490 股，占出席本次股东大会有效表 决权股份总数的
99.9619 ％；
反对 487,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0377 ％；
弃权 4,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0004 ％。
其中：中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 6,434,600 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的
92.8996 ％；
反对 487,100 股， 占出 席本 次股 东大 会中 小投 资者 有效 表决 权股 份总 数的
7.0325 ％；
弃 权 4,700 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的
0.0679 ％。
表决结果： 通过。
（五）审议通过了公司《2020 年度基建技改项目投资框架计划的议案》。
内容详见公司 2020 年 2 月 29 日在巨潮资讯网上刊登的公司《2020 年度基建技改项
3
目投资框架计划的公告》。表决情况如下：
同 意 1,290,190,890 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9808 ％；
反对 244,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0189 ％；
弃权 4,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0003 ％。
其中：中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 6,678,000 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的
96.4137 ％；
反对 244,100 股， 占出 席本 次股 东大 会中 小投 资者 有效 表决 权股 份总 数的
3.5242 ％；
弃 权 4,300 股 ，占 出 席本 次 股 东大 会 中小 投 资 者有 效 表决 权 股 份总 数 的
0.0621 ％。
表决结果： 通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所。
2.律师姓名：邵芳、殷巧娟 律师。
3.结论性意见：本次会议经律师现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东
大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法
规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
四、备查文件
1.公司 2020 年第一次临时股东大会决议。
2.公司《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（详见 2020 年 2 月 29 日的
《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn）。
3.公司《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的提示性公告》（详见 2020 年 3 月
11 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn）。
4.北京市中伦（广州）律师事务所出具的《关于广东韶钢松山股份有限公司 2020
年第一次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
广东韶钢松山股份有限公司董事会
2020 年 3 月 17 日
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