证券代码：000717             证券简称：韶钢松山          公告编号：2020-16


                         广东韶钢松山股份有限公司
          第八届董事会 2020 年第二次临时会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
   陈述或重大遗漏。




    一、会议通知情况

    本公司董事会于 2020 年 3 月 20 日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、
电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

    二、会议召开的时间、地点、方式

    本公司第八届董事会 2020 年第二次临时会议于 2020 年 3 月 23 日以通讯方式召开。

    三、董事出席会议情况

    本公司董事会人数为 7 人，应参与表决的董事 7 名，实际参与表决的董事 7 名。公
司监事和高级管理人员审阅了会议材料，会议的召集、召开符合有关法律、法规和本公
司章程的规定。

    四、会议决议

    经会议逐一表决，作出如下决议：
    （一）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于选举解旗先生为
公司副董事长的议案》。
    具体内容详见公司 2020 年 3 月 24 日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于选举解旗先
生为公司副董事长的公告》。
    （二）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于聘任李国权先生
为公司副总裁（副总经理）的议案》。
    具体内容详见公司 2020 年 3 月 24 日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于聘任李国权
先生为公司副总裁（副总经理）的公告》。

    五、备查文件

    1.公司《第八届董事会 2020 年第二次临时会议决议》。
特此公告。




             广东韶钢松山股份有限公司董事会
                    2020 年 3 月 24 日