证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2020－69
广东韶钢松山股份有限公司
关于调整 2020 年度日常关联交易计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2020 年 12 月
16 日召开第八届董事会 2020 年第八次临时会议，审议通过了公司《关于调整 2020 年度
日常关联交易计划的议案》，具体情况如下：
一、调整日常关联交易的基本情况
（一）调整关联交易概述
1.公司于 2020 年 4 月 21 日召开 2019 年度股东大会，审议通过了《关于 2020 年度
公司日常关联交易计划的议案》，公司 2020 年度日常关联交易额度合计为 2,396,915.00
万元，详见公司于 2020 年 3 月 31 日披露的《2020 年度日常关联交易预计的公告》（公
告编号：2020-26）。
2.截至 2020 年 11 月末，公司日常关联交易实际发生总额为 1,806,431.51 万元，
结合公司实际经营需要，公司对 2020 年度日常关联交易预计额度作出了合理调整。其
中，与宝武集团的关联交易额度调减 15,056 万元，与宝武杰富意的关联交易额度调减
150,319 万元，与韶关钢铁的关联交易额度调减 32,155 万元，合计调减 197,530.00 万
元。
3.2020 年 12 月 16 日，公司召开第八届董事会 2020 年第八次临时会议，会议以 4
票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过公司《关于调整 2020 年度日常关联交易计划的议
案》，关联董事李世平先生、解旗先生、张永生先生回避了对议案的表决，独立董事发
表了事前认可意见和同意的独立董事意见。
4.本次调整 2020 年度日常关联交易计划无须提交公司股东大会审议。
（二）调整 2020 年度日常关联交易类别和金额
公司 2020 年度日常关联交易调整情况具体如下表：
单位：万元
关联交 关联交易 关联交易 1-11 月实际发 调整金额（负
关联人 原预计金额 调整后金额
易类别 内容 定价原则 生额 数表示调减）
采购及 原辅材料 宝武集团 市场价格 312,800.00 247,873.38 11,007.00 323,807.00
接受劳 宝武杰富意 市场价格 40,000.00 15,992.99 -21,100.00 18,900.00
务 韶关钢铁 市场价格 10,800.00 10,065.34 2,035.00 12,835.00
小计 363,600.00 273,931.71 -8,058.00 355,542.00
宝武杰富意 市场价格 950 639.86 -190.00 760.00
燃料动力 韶关钢铁 市场价格 200,150.00 153,190.63 684.00 200,834.00
小计 201,100.00 153,830.49 494.00 201,594.00
宝武集团 市场价格 655 630.00 1,757.00 2,412.00
备品备件 韶关钢铁 市场价格 3,910.00 2,362.02 -1,000.00 2,910.00
小计 4,565.00 2,992.02 757.00 5,322.00
宝武集团 市场价格 68,200.00 59,978.69 2,568.00 70,768.00
其他产品 宝武杰富意 市场价格 0.00 2,200.00 2,200.00
及劳务 韶关钢铁 市场价格 27,181.00 25,649.75 5,534.00 32,715.00
小计 95,381.00 87,628.44 10,302.00 105,683.00
宝武集团 市场价格 1,133,150.00 920,484.10 -48,750.00 1,084,400.00
宝武杰富意 市场价格 350,000.00 192,312.23 -130,000.00 220,000.00
钢材
韶关钢铁 市场价格 19,900.00 158.32 -19,690.00 210.00
小计 1,503,050.00 1,112,954.65 -198,440.00 1,304,610.00
宝武杰富意 市场价格 12,250.00 7,282.13 -3,450.00 8,800.00
燃料动力 韶关钢铁 市场价格 176,562.00 129,632.79 -33,630.00 142,932.00
销售及 小计 188,812.00 136,914.92 -37,080.00 151,732.00
提供劳 宝武集团 市场价格 0.00 22,300.00 22,300.00
务 原材料 宝武杰富意 市场价格 5,660.00 3,483.72 -1,600.00 4,060.00
备品备件 韶关钢铁 市场价格 12,944.00 12,087.38 13,799.00 26,743.00
小计 18,604.00 15,571.10 34,499.00 53,103.00
宝武集团 市场价格 18,991.00 12,156.34 -3,938.00 15,053.00
其他产品 宝武杰富意 市场价格 1,050.00 1,026.67 3,821.00 4,871.00
及劳务 韶关钢铁 市场价格 1762 1,627.87 113.00 1,875.00
小计 21,803.00 14,810.88 -4.00 21,799.00
合计 2,396,915.00 1,806,431.51 -197,530.00 2,199,385.00
注释： 1．宝武集团：指中国宝武钢铁集团有限公司及其子公司；
2．宝武杰富意：指宝武杰富意特殊钢有限公司，系韶钢松山合营企业；
3．韶关钢铁：指宝武集团中南钢铁有限公司（原宝武集团广东韶关钢铁有限公司）及其子公司、联营企业。
二、关联方介绍和关联关系
（一）中国宝武钢铁集团有限公司
1.基本情况
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦电路 370 号
法定代表人：陈德荣
注册资本：5,279,110.1 万人民币
组织形式：有限责任公司
主营业务：经营国务院授权范围内的国有资产，并开展有关投资业务；钢铁、冶金
矿产、煤炭、化工（除危险品）、电力、码头、仓储、运输与钢铁相关的业务以及技术
开发、技术转让、技术服务和技术管理咨询业务，外经贸部批准的进出口业务，国内外
贸易（除专项规定）及其服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动】
2019 年 12 月 31 日总资产 8,635.73 亿元，净资产 4,177.15 亿元，营业总收入
5,522.06 亿元，净利润 295.99 亿元。
2020 年 9 月 31 日未经审计总资产 8,930.29 亿元，净资产 4,132.92 亿元，营业总
收入 4,169.66 亿元，净利润 169.15 亿元。
2.与本公司的关联关系
中国宝武钢铁集团有限公司为本公司实际控制人。
3.履约能力分析
本公司认为上述关联方依法存续且经营正常，以往履约情况良好，履约能力强。
（二）宝武集团中南钢铁有限公司
1.基本情况
注册地址：广东省广州市海珠区琶洲大道 83 号 302 室
法定代表人：李世平
注册资本：604,030 万人民币元
组织形式：有限责任公司
主营业务：本企业及成员企业自产产品及相关技术的出口，生产、科研所需原辅材
料、零配件及相关技术的进口（按[97]外经贸政审函字第 106 号和 2198 号文经营）；
制造、加工、销售：黑色金属冶炼及压延加工，金属制品，耐火材料，炉料，建筑材料，
工业生产资料（不含金、银、汽车、化学危险品）；化工产品（危险品凭有效许可证经
营），压缩、液化气体供应。钢铁产品质检，大砝码计量检定；普通货运；饮食；城市
园林绿化；兴办实业；投资信息咨询。
2019 年 12 月 31 日经审计总资产 219.18 亿元，净资产 119.19 亿元，营业收入 285.34
亿元，净利润 16.86 亿元。
2020 年 9 月 31 日未经审计总资产 240.22 亿元，净资产 129.51 亿元，营业收入 219.2
亿元，净利润 14.49 亿元。
2.与本公司的关联关系
持有本公司股份 1,283,512,890 股，占本公司股份总额的 53.05％，为本公司的控
股股东。
3.履约能力分析
本公司认为上述关联方依法存续且经营正常，以往履约情况良好，履约能力强。
（三）宝武杰富意特殊钢有限公司
1.基本情况
注册地址：韶关市曲江区马坝镇韶钢特棒厂内
法定代表人：Mamoru Suda
注册资本：13.72 亿人民币
组织形式：有限责任公司（外商投资、非独资）
主营业务：钢铁冶炼、加工；有色金属冶炼及压延、加工；国内商业贸易(除专项
规定)；工业炉窑修造；钢铁、有色金属产品延伸加工；码头装卸、仓储；货物及技术
的进出口业务；钢铁冶炼领域内的技术咨询、技术服务、技术转让、技术开发；房地产
投资、开发、经营；自有房屋租赁和设备租赁。
2019 年 12 月 31 日经审计总资产 16.26 亿元，净资产 13.32 亿元，营业收入 31.98
亿元，净利润 0.01 亿元。
2020 年 9 月 31 日未经审计总资产 17.99 亿元，净资产 13.34 亿元，营业收入 24.12
亿元，净利润 0.03 亿元。
2.与本公司的关联关系
宝武杰富意特殊钢有限公司是公司的合营企业。
3.履约能力分析
本公司认为上述关联方依法存续且经营正常，以往履约情况良好，履约能力强。
三、定价政策和定价依据
采购、销售、接受劳务、工程购建、土地租赁等方面的交易，定价原则包括市场价、
协议价。关联交易价格的制定主要依据市场价，无市场价的，参考相类似商品市场价格
的情况下确定协议价；租赁固定资产以该固定资产的年折旧金额确定年租金。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
1.本次调整日常关联交易计划额度是根据公司实际经营所需，能够更好的反映公司
日常关联交易的情况。
2.公司关联交易定价政策和定价依据遵循公平、公正、公开的原则，不会损害本公
司的利益，也不存在侵害中小投资者的情形，符合公司发展定位和长远利益，对公司本
期以及未来财务状况、经营成果无影响，不会对公司的独立性产生影响，也不对关联人
形成依赖。
五、独立董事意见
（一）独立董事事前认可意见
经审阅公司《关于调整公司 2020 年度日常关联交易计划的议案》及其相关材料，
公司根据实际经营需要，合理调整了 2020 年度日常关联交易计划额度，能够更加准确
的反映公司与各关联方的交易情况，我们同意将调整 2020 年度日常关联交易计划事项
提交公司董事会审议。
（二）独立董事独立意见
1.公司《关于调整 2020 年度日常关联交易计划的议案》，在提交公司董事会审议
前，已经我们事前认可。
2.公司关联交易定价方法客观、公允，交易方式和定价政策符合市场规则，不会损
害公司和股东特别是中小股东的利益，不会对公司的独立性产生重大影响。
3.公司董事会审议本议案时，关联董事回避了表决，董事会的召开程序、表决程序
符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，决策程序合法有效。
我们一致同意公司制订的调整 2020 年度日常关联交易计划。
六、备查文件
1.公司《第八届董事会 2020 年第八次临时会议决议》；
2.独立董事事前认意见和独立董事意见。
广东韶钢松山股份有限公司董事会
2020 年 12 月 17 日
