广东韶钢松山股份有限公司
                     独立董事关于补选董事的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《深
圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，作为广东韶钢松山股份有限公司（以下简称
“公司”或“本公司”）的独立董事，对公司提交的《关于补选谢志雄先生为公司董事
的议案》发表以下独立意见：
    1.公司本次补选董事符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关
规定；
    2.拟任董事符合《公司法》和《公司章程》关于董事任职资格和条件的有关规定。
    3.拟任董事的提名方式、程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有
效；
    4.同意将《关于补选谢志雄先生为公司董事的议案》提交公司 2021 年第一次临时
股东大会审议。


    独立董事签字：




         （谭 燕）                 （刘中华）                   （向 凌）




                                                              2020 年 12 月 21 日




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