证券代码：000717               证券简称：韶钢松山           公告编号：2021-17


                     广东韶钢松山股份有限公司
             第八届董事会 2021 年第一次临时会议决议公告

           本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
    陈述或重大遗漏。




    一、会议通知情况

    本公司董事会于 2021 年 3 月 29 日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、
电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

    二、会议召开的时间、地点、方式

    本公司第八届董事会 2021 年第一次临时会议于 2021 年 4 月 1 日在韶钢办公楼北楼
一楼会议室召开。

    三、董事出席会议情况

    公司董事长解旗先生因工作原因，无法出席本次会议，经半数以上董事推选，由公
司董事、总裁谢志雄先生主持本次董事会，公司董事长解旗先生已书面委托董事、总裁
谢志雄先生代为出席并表决。本公司董事会人数为 7 人，应参与表决董事 7 名，实际参
与表决的董事 7 名。公司监事和高级管理人员审阅了会议材料，会议的召集、召开符合
有关法律、法规和本公司章程的规定。

    四、会议决议

    经会议逐一表决，作出如下决议：
    （一）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于对外捐赠的议案》；
    具体内容详见公司 2021 年 4 月 2 日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于对外捐赠的
公告》。
    （二）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于修订<公司章程>
的议案》；
    具体内容详见公司 2021 年 4 月 2 日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于修订<公司章
程>的公告》及修订后《公司章程》。
    本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过后生效。
    （三）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2021 年度基建技改项

                                           1
目投资框架计划的议案》；
    具体内容详见公司 2021 年 4 月 2 日刊登在巨潮资讯网上的公司《2021 年度基建技
改项目投资框架计划的公告》。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    （四）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于执行新租赁准则
并变更相关会计政策的议案》；
    具体内容详见公司 2021 年 4 月 2 日刊登在巨潮资讯网上的公司《于执行新租赁准
则并变更相关会计政策的公告》。
    （五）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于公司向 16 家金融
机构申请 221 亿元人民币及 9,500 万美元综合授信额度的议案》；
    具体内容详见公司 2021 年 4 月 2 日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于公司向 16 家
金融机构申请 221 亿元人民币及 9,500 万美元综合授信额度的公告》。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    （六）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2021 年金融衍生品投
资计划的议案》；
    具体内容详见公司 2021 年 4 月 2 日刊登在巨潮资讯网上的公司《2021 年金融衍生
品投资计划的公告》。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    （七）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2021 年金融衍生业务
可行性分析报告的议案》；
    具体内容详见公司 2021 年 4 月 2 日刊登在巨潮资讯网上的公司《2021 年金融衍生
业务可行性分析报告》。
    （八）会议决定股东大会召开时间另行通知。

    五、备查文件

    1.公司《第八届董事会 2021 年第一次临时会议决议》。


    特此公告。



                                                广东韶钢松山股份有限公司董事会
                                                         2021 年 4 月 2 日




                                       2