证券代码：000717            证券简称：韶钢松山            公告编号：2021－26


                        广东韶钢松山股份有限公司
                    第八届董事会第四次会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
    陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    （一）广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2021
年 4 月 17 日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出
了会议通知及相关材料。
    （二）本公司第八届董事会第四次会议于 2021 年 4 月 27 日在韶钢办公楼营销中心
1002 会议室召开。
    （三）本次董事会应到董事 7 名，实到董事 7 名。
    （四）公司董事长解旗先生主持了会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。
    （五）会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况
    经会议逐项审议并表决，作出如下决议：
    （一）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年度董事会工作报告》。
    具体内容详见公司 2021 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网上的公司《2020 年度董事会
工作报告》。
    该报告尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    （二）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年度总裁工作报告》。
    （三）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年年度报告全文及摘
要》。
    具体内容详见公司 2021 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网上的公司 2020 年年度报告
全文及摘要。
    2020 年年度报告全文及摘要尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    （四）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年度财务决算报告》。
    具体内容详见公司 2021 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网上中审众环会计师事务所对
公司出具的标准无保留意见的审计报告。
    该报告尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

                                         1
       （五）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年度预算的议案》。
    具体内容详见公司 2021 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网上的公司《2021 年度预算的
公告》。
    该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
       （六）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年度利润分配预案的
议案》。
    具体内容详见公司 2021 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网上的公司《2020 年度利润分
配预案的公告》。
    该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
       （七）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021 年度日常关联交易计
划的议案》。
    具体内容详见公司 2021 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网上的公司《2021 年度日常关
联交易计划的公告》。
    公司关联董事解旗先生回避了对本议案的表决，独立董事发表了事前认可及独立董
事意见。
    该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
       （八）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于在宝武集团财务有限
责任公司办理存贷款业务的关联交易情况暨风险持续评估报告的议案》。
    具体内容详见公司 2021 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于在宝武集团
财务有限责任公司办理存贷款业务的关联交易情况暨风险持续评估报告》。
    公司关联董事解旗先生回避了对本议案的表决，独立董事发表同意的独立董事意
见。
       （九）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于计提减值准备及核销
资产的议案》。
    具体内容详见公司 2021 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于计提减值准
备及核销资产的公告》。
       （十）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年度内部控制自我评
价报告》。
    具体内容详见公司 2021 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网上的公司《2020 年度内部控
制自我评价报告》。
       （十一）以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外投资参股设立
广东宝氢科技有限公司暨关联交易的议案》。
    具体内容详见公司 2021 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于参股设立广
东宝氢科技有限公司暨关联交易的公告》。
    公司关联董事解旗先生回避了对本议案的表决，独立董事发表了事前认可及独立董
事意见。

                                         2
    （十二）会议决定于 2021 年 5 月 19 日（星期三）召开公司 2020 年度股东大会。
    具体内容详见公司 2021 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于召开 2020
年度股东大会的通知》。

    三、备查文件

    1.公司《第八届董事会第四次会议决议》。




    特此公告。




                                               广东韶钢松山股份有限公司董事会
                                                         2021年4月28日




                                       3