证券代码：000717           证券简称：韶钢松山           公告编号：2021－28

                       广东韶钢松山股份有限公司
                   关于召开 2020 年度股东大会的通知

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
   导性陈述或重大遗漏。



    一、召开会议基本情况

    1.股东大会届次：2020 年度股东大会
    2.股东大会召集人：2021年4月27日，公司召开第八届董事会第四次会议，会议决
定于2021年5月19日（星期三）召开公司2020年度股东大会。
    3.会议召开的合法、合规性。
    经本公司董事会审核，认为：公司2020年度股东大会的召集、召开符合《公司法》、
《证券法》等有关法律法规及本公司章程的规定。
    4.会议召开日期和时间
    （1）现场会议召开时间：2021 年 5 月 19 日（星期三）下午 2：00
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 5 月 19 日（星期
三）上午 9:15 至 2021 年 5 月 19 日（星期三）下午 3:00 中的任意时间。
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年5月19日（星期
三）上午9:15-9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00。
    5.会议召开的方式
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    6.股权登记日：2021 年 5 月 12 日（星期三）。
    7.出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
    于股权登记日 2021 年 5 月 12 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件一）。
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）本公司聘请的律师。
    （4）年度报告审计会计师。
    8.会议地点：广东省韶关市曲江韶钢营销中心 1002 会议室

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    二、会议审议事项

    1.《2020 年度董事会工作报告》。
    具体内容详见公司 2021 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网上的公司《2020 年度董事会
工作报告》。
    2.《2020 年度监事会工作报告》。
    具体内容详见公司 2021 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网上的公司《2020 年度监事会
工作报告》。
    3.2020 年年度报告全文及摘要。
    具体内容详见公司 2021 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网上的公司 2020 年年度报告
全文及摘要。
    4.《2020 年度财务决算报告》。
    具体内容详见公司 2021 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网上中审众环会计师事务所对
公司出具的标准无保留意见的审计报告（众环审字[2021]0500017 号）。
    5.《2021 年度预算的议案》。
    具体内容详见公司 2021 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网上的公司《2021 年度预算的
公告》。
    6.《2020 年度利润分配预案的议案》。
    具体内容详见公司 2021 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网上的公司《2020 年度利润分
配预案的公告》。
    7.《2021 年度日常关联交易计划的议案》。
    具体内容详见公司 2021 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网上的公司《2021 年度日常关
联交易计划的公告》。
    关联股东需回避对该议案的表决。
    8.《关于修订<公司章程>的议案》。
    具体内容详见公司 2021 年 4 月 2 日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于修订<公司章
程>的公告》。
    该议案需以特别决议审议通过后生效。
    9.《2021 年度基建技改项目投资框架计划的议案》。
    具体内容详见公司 2021 年 4 月 2 日刊登在巨潮资讯网上的公司《2021 年度基建技
改项目投资框架计划的公告》。
    10.《关于公司向 16 家金融机构申请 221 亿元人民币及 9,500 万美元综合授信额度
的议案》。
    具体内容详见公司 2021 年 4 月 2 日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于公司向 16 家
金融机构申请 221 亿元人民币及 9,500 万美元综合授信额度的公告》。
    11.《2021 年金融衍生品投资计划的议案》。

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    具体内容详见公司 2021 年 4 月 2 日刊登在巨潮资讯网上的公司《2021 年金融衍生
品投资计划的公告》。
    12.公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

       三、提案编码

                             表一：本次股东大会提案编码示例表

提案                                                                备注
                             议案名称
编码                                                    （该列打勾的栏目可以投票）
 100        总议案（除累积投票提案外的所有提案）                    √
1.00             《2020 年度董事会工作报告》                        √
2.00             《2020 年度监事会工作报告》                        √
3.00              2020 年年度报告全文及摘要                         √
4.00              《2020 年度财务决算报告》                         √
5.00                  《2021 年度预算的议案》                       √
6.00           《2020 年度利润分配预案的议案》                      √
7.00         《2021 年度日常关联交易计划的议案》                    √
8.00            《关于修订<公司章程>的议案》                        √
9.00     《2021 年度基建技改项目投资框架计划的议案》                √
          《关于公司向 16 家金融机构申请 221 亿元人民
10.00                                                               √
            币及 9,500 万美元综合授信额度的议案》
11.00        《2021 年金融衍生品投资计划的议案》                    √

       四、会议登记方法

    1.登记方式、登记时间和登记地点
    （1）登记方式：现场及通讯方式登记（异地股东可通过信函、邮件、电话、或传
真方式登记）
    （2）登记时间：2021 年 5 月 17 日（星期一）8:00－17:30
    （3）登记地点：广东省韶关市曲江广东韶钢松山股份有限公司董事会秘书室
    2.登记办法
    （1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及
身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营
业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代
理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记
手续。


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    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网
址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作方法详见附件二。

    六、其他事项

    1.会议联系方式：
    联系人：皮丽珍，赖万立
    地址：广东韶关曲江韶钢松山董事会秘书室
    邮编：512123
    电话：0751-8787265
    传真：0751-8787676
    2.会期半天，食宿和交通费用自理。

    七、备查文件

    1.公司《第八届董事会第四次会议决议》；
    2.公司《第八届监事会第三次会议决议》。



    附件一：授权委托书
    附件二：参加网络投票的具体操作流程




                                             广东韶钢松山股份有限公司董事会
                                                     2021 年 4 月 28 日




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  附件一：
                                       授 权 委 托 书


        兹委托          先生（女士）代表本人出席广东韶钢松山股份有限公司 2020 年度
  股东大会，并代为行使表决权。

        委托人名称（签字或盖章）：                        受托人（签字）：

        委托人股东帐号：                                  受托人身份证号：

        委托人身份证号：

        委托人持股数：

        委托权限：                                         委托日期：
        对本次股东大会提案事项的投票指示：
                                                                 表决意见
提案                                                                            备注（该列打勾的
                              议案名称                          同   反   弃
编码                                                                            栏目可以投票）
                                                                意   对   权
 100         总议案（除累积投票提案外的所有提案）                                      √
1.00               《2020 年度董事会工作报告》                                         √
2.00               《2020 年度监事会工作报告》                                         √
3.00                2020 年年度报告全文及摘要                                          √
4.00                《2020 年度财务决算报告》                                          √
5.00                 《2021 年度预算的议案》                                           √
6.00             《2020 年度利润分配预案的议案》                                       √
7.00          《2021 年度日常关联交易计划的议案》                                      √
8.00              《关于修订<公司章程>的议案》                                         √
9.00     《2021 年度基建技改项目投资框架计划的议案》                                   √
         《关于公司向 16 家金融机构申请 221 亿元人民币
10.00                                                                                  √
             及 9,500 万美元综合授信额度的议案》
11.00         《2021 年金融衍生品投资计划的议案》                                      √
       备注：1.委托人对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
             2.委托人应对“同意”、“反对”、“弃权”三项表决意见中的一项发表意见，并在相应空格
               内打“√”，多选或未作选择的，则视为无效委托。
             3.委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。



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  附件二：

                              参加网络投票的具体操作流程
         一、网络投票的程序
        （一）投票代码和投票简称
        1.投票代码：360717；
        2.投票简称：“韶钢投票”
        （二）填报表决意见

                                                          表决意见
提案                                                                    备注（该列打勾的
                           议案名称                      同   反   弃
编码                                                                    栏目可以投票）
                                                         意   对   权
 100        总议案（除累积投票提案外的所有提案）                              √
1.00             《2020 年度董事会工作报告》                                  √
2.00             《2020 年度监事会工作报告》                                  √
3.00              2020 年年度报告全文及摘要                                   √
4.00              《2020 年度财务决算报告》                                   √
5.00               《2021 年度预算的议案》                                    √
6.00           《2020 年度利润分配预案的议案》                                √
7.00         《2021 年度日常关联交易计划的议案》                              √
8.00            《关于修订<公司章程>的议案》                                  √
9.00     《2021 年度基建技改项目投资框架计划的议案》                          √
         《关于公司向 16 家金融机构申请 221 亿元人民币
10.00                                                                         √
             及 9,500 万美元综合授信额度的议案》
11.00        《2021 年金融衍生品投资计划的议案》                              √

        1.本次股东大会不涉及累积投票，填报表决意见为：同意、反对、弃权；
        2.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意
  见。
        股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
  案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
  未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
  决，则以总议案的表决意见为准。
         二、通过深交所交易系统投票的程序
        1.投票时间：2021 年 5 月 19 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30；下
  午 13:00-15:00。


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    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 19 日上午 9：15，结束时间为 2021
年 5 月 19 日下午 3：00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服
务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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