证券代码：000717               证券简称：韶钢松山          公告编号：2021－27


                          广东韶钢松山股份有限公司
                      第八届监事会第三次会议决议公告

           本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
    陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    （一）广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会于 2021
年 4 月 17 日向全体监事以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。
    （二）本公司第八届监事会第三次会议于 2021 年 4 月 27 日在韶钢营销中心 1002
会议室召开。
    （三）本次监事会应到监事 3 名，实到监事 3 名。
    （四）公司董事会主席刘二先生主持了会议，全体监事参加了会议。
    （五）会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况
    经会议表决，作出如下决议：
    （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年度监事会工作报告》
    具体内容详见公司 2021 年 4 月 28 日在巨潮资讯网上刊登的《2020 年度监事会工作
报告》。
    该报告尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    （二）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 2020 年年度报告全文及摘要。
    监事会认为：公司 2020 年年度报告全文及摘要的编制和审核程序符合相关法律、
法规和《公司章程》的规定。公司 2020 年年度报告全文及摘要真实地反映了公司 2020
年度的财务状况和经营成果。公司 2020 年年度报告真实、准确、完整。
    具体内容详见公司 2021 年 4 月 28 日在巨潮资讯网上刊登的 2020 年年度报告全文
及摘要。
    该报告全文及摘要尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    （三）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年度内部控制自我评
价报告》。
    内容详见公司 2021 年 4 月 28 日在巨潮资讯网上刊登的《2020 年度内部控制自我评
价报告》。


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    （四）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2020 年度财务决算报告》。
    具体内容详见公司 2021 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网上中审众环会计师事务所对
公司出具的标准无保留意见的审计报告。
    该报告尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    （五）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年度利润分配预案的
议案》。
    具体内容详见公司2021年4月28日刊登在巨潮资讯网上的公司《2020年度利润分配
预案的公告》。
    该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    （六）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2021 年度预算的议案》。
    2021 年，公司计划产铁 600 万吨、产钢 770 万吨、商品坯材销量 954 万吨，实现营
业总收入 365 亿元。
    具体内容详见公司 2021 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网上的公司《2021 年度预算的
公告》。
    该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    （七）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2021 年度日常关联交
易计划的议案》。
    监事会认为：公司关联交易的定价政策符合市场化原则，双方在参考市场价格的情
况下确定协议价；关联交易有利于公司主营业务的开展，均属于公司的正常业务范围；
关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司即及全体股东的利益。
    具体内容详见公司 2021 年 4 月 28 日在巨潮资讯网上刊登的《2021 年度日常关联交
易计划的公告》。
    该计划尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

    三、备查文件

    1.公司第八届监事会第三次会议决议。


    特此公告。


                                                 广东韶钢松山股份有限公司监事会
                                                         2021 年 4 月 28 日




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