证券代码：000717           证券简称：韶钢松山            公告编号：2021－42


                        广东韶钢松山股份有限公司
                   2021 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。




    特别提示：

    1.本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
    2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
    3.本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况
    1.会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2021 年 7 月 7 日（星期三）下午 2：45
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 7 月 7 日上午 9:15
至 2021 年 7 月 7 日下午 3:00 中的任意时间。
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 7 月 7 日上午
9:15-9:25,9:30-11:30 ；下午 13:00-15:00。
    2.现场会议召开地点：广东省韶关市曲江区韶钢营销中心 1002 会议室。
    3.本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。
    4.会议召集人：公司第八届董事会。
    5.会议主持人：公司董事长解旗先生。
    6.股权登记日：2021 年 6 月 30 日。
    7.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及本公司章程的规定。
    （二）会议出席情况
    1.出席的总体情况
    出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 150 人，代表股份
1,425,447,476 股，占公司有表决权总股份的 58.9144 %，其中参加本次股东大会现场
投票的股东及股东代表共 6 人，代表股份 1,285,019,090 股，占公司有表决权总股份的

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53.1104%，参加本次股东大会网络投票的股东共 144 人，代表股份 140,428,386 股，占
公司有表决权总股份的 5.8040 %。
    2.其他人员出席情况：
    公司董事、监事、高级管理人员等人出席了本次会议，北京市中伦（广州）律师事
务所叶可安、黄启发律师对本次大会进行见证。

    二、提案审议情况

    会议以现场表决和网络投票表决相结合方式审议议案，并形成如下决议：
    （一）审议通过了公司《关于补选李国权先生为公司董事的议案》。
    内容详见公司 2021 年 6 月 22 日在巨潮资讯网上刊登的公司《关于补选李国权先生
为公司董事的公告》。表决情况如下：
    同意 1,403,421,640 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.4548          ％；
    反对 16,909,136     股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.1862          ％；
    弃权 5,116,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的           0.3590     ％。
    其中：中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
    同意 119,908,750 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的
84.4817    ％；
    反对 16,909,136 股， 占出席本次 股东大会 中小投资 者有效表决 权股份总 数的
11.9133 ％；
    弃 权 5,116,700 股， 占 出席 本次 股东 大 会中 小投 资者 有 效表 决权 股份 总 数 的
3.6050    ％。
    表决结果： 通过。

    三、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所。
    2.律师姓名：    叶可安、黄启发    律师。
    3.结论性意见：本次会议经律师现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东
大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法
规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1.公司 2021 年第二次临时股东大会决议。
    2.公司《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（详见 2021 年 6 月 22 日的
《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn）。
    3.公司《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的提示性公告》（详见 2021 年 7 月 3
日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn）。

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    4.北京市中伦（广州）律师事务所出具的《关于广东韶钢松山股份有限公司 2021
年第二次临时股东大会法律意见书》。



    特此公告。




                                             广东韶钢松山股份有限公司董事会
                                                      2021 年 7 月 8 日




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