证券代码：000717             证券简称：韶钢松山          公告编号：2021-43


                  广东韶钢松山股份有限公司
          第八届董事会 2021 年第五次临时会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
   陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2021 年 7
月 28 日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会
议通知及相关材料。公司第八届董事会 2021 年第五次临时会议于 2021 年 7 月 30 日以
通讯方式召开。公司董事会共 7 人，本次会议应参与表决的董事 7 名，实际参与表决的
董事 7 名。公司董事长解旗先生主持了会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。会
议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经会议逐项审议并表决，作出如下决议：
    （一）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于“经理层成员任
期制和契约化管理推进方案”的议案》。
    为全面落实经理层任期制与契约化管理，更好促进公司整体经营业绩提升，授权董
事长与经理层各成员分别签订经营业绩责任书（年度和任期）。
    三、备查文件
    1.公司《第八届董事会2021年第五次临时会议》。

    特此公告




                                                广东韶钢松山股份有限公司董事会
                                                          2021年7月31日




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