证券代码：000717           证券简称：韶钢松山            公告编号：2021－57


                       广东韶钢松山股份有限公司
                   2021 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。




    特别提示：

    1.本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
    2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
    3.本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况
    1.会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2021 年 11 月 16 日（星期二）下午 2：30
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 11 月 16 日上午
9:15 至 2021 年 11 月 16 日下午 3:00 中的任意时间。
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 11 月 16 日上午
9:15-9:25,9:30-11:30 ；下午 13:00-15:00。
    2.现场会议召开地点：广东省韶关市曲江区韶钢办公楼北楼一楼（B1001）会议室。
    3.本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。
    4.会议召集人：公司第八届董事会。
    5.会议主持人：公司董事长解旗先生。
    6.股权登记日：2021 年 11 月 9 日。
    7.本次会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及本公司章程的规定。
    （二）会议出席情况
    1.出席的总体情况
    出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 25 人，代表股份
1,405,006,901 股，占公司有表决权总股份的 58.0695 %，其中参加本次股东大会现场
投票的股东及股东代表共 5 人，代表股份 1,284,309,490 股，占公司有表决权总股份的

                                         1
53.0811%，参加本次股东大会网络投票的股东共 20 人，代表股份 120,697,411 股，占
公司有表决权总股份的 4.9885 %，符合《公司法》和本公司章程的规定。
    2.其他人员出席情况：
    公司董事、监事、高级管理人员等人出席了本次会议，北京市中伦（广州）律师事
务所全奋、黄启发律师对本次大会进行见证。

    二、提案审议情况

    会议以现场表决和网络投票表决相结合方式审议议案，并形成如下决议：

    （一）审议通过了公司《关于更新调整 2021 年度日常关联交易计划的议案》。

    具体内容详见公司 2021 年 10 月 29 日在巨潮资讯网上披露的《关于更新调整 2021
年度日常关联交易计划的公告》。公司 2021 年度日常关联交易的调整以《关于更新调整
2021 年度日常关联交易计划的公告》为准。公司原第八届董事会 2021 年第六次临时会
议审议通过的《关于调整 2021 年度日常关联交易计划的议案》不再提交股东大会审议。
    公司控股股东宝武集团中南钢铁有限公司回避了对本议案的表决。表决情况如下：
    同意 117,063,911 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.3537 ％；
    反对      4,419,500      股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
3.6376     ％；
    弃权 10,600         股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的   0.0087   ％。
    其中：中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
    同意 117,063,911       股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的
96.3537    ％；
    反对    4,419,500     股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的
3.6376 ％；
    弃权    10,600   股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的
0.0087     ％。
    表决结果： 通过。

    （二）审议通过了公司《关于修订<公司章程>的议案》。

    具体内容详见公司 2021 年 10 月 29 日在巨潮资讯网上披露的《关于修订<公司章程>
的公告》及修订后的《公司章程》。本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 2/3 以上通过。
    表决情况如下：
    同 意 1,295,401,132       股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
92.1989    ％；

                                         2
    反对     109,595,169        股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
7.8003     ％；
    弃权    10,600    股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0008           ％。
    其中：中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
    同意    11,888,242     股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的
9.7851    ％；
    反对 109,595,169       股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的
90.2062 ％；
    弃权    10,600   股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的
0.0087 ％。
    表决结果： 通过。

    （三）审议通过了公司《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

    具体内容详见公司 2021 年 10 月 29 日在巨潮资讯网上披露的《第八届董事会 2021
年第七次临时会议决议公告》及修订后的《股东大会议事规则》。表决情况如下：
    同 意 1,295,401,132 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
92.1989    ％；
    反对     108,594,669       股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
7.7291 ％；
    弃权 1,011,100       股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0720        ％。
    其中：中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
    同意 11,888,242      股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的
9.7850 ％；
    反对 108,594,669       股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的
89.3828    ％；
    弃权 1,011,100 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的
0.8322     ％。
    表决结果： 通过。

    （四）审议通过了公司《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

    具体内容详见公司 2021 年 10 月 29 日在巨潮资讯网上披露的《第八届董事会 2021
年第七次临时会议决议公告》及修订后的《董事会议事规则》。表决情况如下：
    同 意 1,295,401,132 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
92.1989    ％；

                                          3
    反对     109,595,169        股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
7.8003     ％；
    弃权    10,600    股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0008           ％。
    其中：中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
    同意    11,888,242     股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的
9.7850 ％；
    反对 109,595,169       股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的
90.2063    ％；
    弃权    10,600   股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的
0.0087 ％。
    表决结果： 通过。

    （五）审议通过了公司《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

    具体内容详见公司 2021 年 10 月 29 日在巨潮资讯网上披露的《第八届监事会 2021
年第四次临时会议决议公告》及修订后的《监事会议事规则》。表决情况如下：
    同 意 1,295,401,132 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
92.1989    ％；
    反对     108,594,669       股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
7.7291 ％；
    弃权 1,011,100       股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0720        ％。
    其中：中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
    同意 11,888,242      股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的
9.7850 ％；
    反对 108,594,669       股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的
89.3828    ％；
    弃权 1,011,100 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的
0.8322     ％。
    表决结果： 通过。

    （六）审议通过了公司《关于拟续聘 2021 年会计师事务所的议案》。

    具体内容详见公司 2021 年 10 月 29 日在巨潮资讯网上披露的《关于拟续聘 2021 年
会计师事务所的公告》。
    表决情况如下：
    同 意 1,383,090,601         股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

                                          4
98.4401    ％；
    反对 5,821,800        股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4144   ％；
    弃权     16,094,500      股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
1.1455 ％。
    其中：中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
    同意 99,577,711       股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的
81.9610 ％；
    反对 5,821,800    股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的
4.7918     ％；
    弃权 16,094,500     股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的
13.2472 ％。
    表决结果： 通过。

    三、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所。
    2.律师姓名：   全奋、黄启发      律师。
    3.结论性意见：本次会议经律师现场见证并出具了法律意见书，认为，公司本次股
东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律
法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1.公司 2021 年第三次临时股东大会决议。
    2.公司《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（详见 2021 年 10 月 29 日
的中国证券报、证券时报及巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn）。
    3.北京市中伦（广州）律师事务所出具的《关于广东韶钢松山股份有限公司 2021
年第三次临时股东大会法律意见书》。


    特此公告



                                                 广东韶钢松山股份有限公司董事会
                                                        2021 年 11 月 17 日




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