证券代码：000717         证券简称：韶钢松山            公告编号：2021-68

                  广东韶钢松山股份有限公司
          第八届董事会 2021 年第九次临时会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
   陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2021 年 12
月 14 日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会
议通知及相关材料。公司第八届董事会 2021 年第九次临时会议于 2021 年 12 月 16 日在
公司办公楼 B1001 会议室召开。公司董事会共 7 人，本次会议应参与表决的董事 7 名，
实际参与表决的董事 7 名。公司董事长解旗先生主持了会议，公司监事和高级管理人员
列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经会议逐项审议并表决，作出如下决议：
    （一）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于收购广东华
欣环保科技有限公司 49%股权暨关联交易的议案》；
    关联董事解旗先生、赖晓敏先生回避了对本议案的表决，具体内容详见公司 2021
年 12 月 17 日在巨潮资讯网上披露的《关于收购广东华欣环保科技有限公司 49%股权暨
关联交易的公告》。
    （二）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于调整董事会
战略委员会成员的议案》。
    调整后的战略委员会由董事长解旗先生、董事赖晓敏先生，董事、高级副总裁（主
持工作）李国权先生组成，解旗先生任主任委员。战略委员会下设投资评审小组，成员
由分管投资的公司领导、投资管理部负责人组成，分管投资的公司领导任评审小组组长。
    三、备查文件
    1.公司《第八届董事会 2021 年第九次临时会议决议》。


    特此公告
                                                 广东韶钢松山股份有限公司董事会
                                                         2021 年 12 月 17 日

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