广东韶钢松山股份有限公司
独立董事关于第八届董事会 2021 年第十次临时会议相关事项的
                                  独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《深
圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，我们作为广东韶钢松山股份有限公司（以下
简称“公司”）的独立董事，对公司提交的《关于调整 2019 年股票期权激励计划股票期
权激励对象、期权数量及行权价格的议案》《关于拟注销 2019 年股票期权激励计划部分
股票期权的议案》《关于 2019 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》
发表以下独立意见：
    一、独立董事关于调整 2019 年股票期权激励计划激励对象、期权数量及行权价格
的核查意见
    经核查，我们认为：因激励对象发生职务变更、自愿放弃、退休与公司解除或终止
劳动关系、不受个人控制的岗位调动与公司解除或终止劳动关系等原因，根据公司《2019
年股票期权激励计划（草案）》和《2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的规
定，公司应注销 9 名激励对象所持股票期权合计 153.197 万份。
    因公司实施 2019 年度利润分配、2020 年度利润分配，对公司 2019 年股票期权的行
权价格进行调整。
    本次注销部分股票期权、调整股票期权行权价格事项符合《上市公司股权激励管理
办法》及公司《2019 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司关联董事回避了
对本议案表决，且公司已根据股东大会授权履行了必要的审批程序，审议程序合法有效。
不存在不利于上市公司的持续发展、损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意公
司办理本次注销部分股票期权手续并相应调整股票期权的行权价格。
    二、独立董事关于拟注销 2019 年股票期权激励计划部分股票期权的意见
    经核查，我们认为：因激励对象发生职务变更、自愿放弃、退休与公司解除或终止
劳动关系、不受个人控制的岗位调动与公司解除或终止劳动关系等原因，根据公司《2019
年股票期权激励计划（草案）》和《2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的规
定，公司应注销 9 名激励对象所持股票期权合计 153.197 万份。本次注销部分股票期权
事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019 年股票期权激励计划（草案）》
的相关规定，公司关联董事回避了对本议案表决，且公司已根据股东大会授权履行了必
要的审批程序，审议程序合法有效。不存在不利于上市公司的持续发展、损害公司及全
体股东利益的情形。我们一致同意公司办理本次注销部分股票期权手续。
    三、独立董事关于 2019 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的意见
    经核查，我们认为：公司《2019 年股票期权激励计划（草案）》规定的等待期将于

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2021 年 12 月 29 日届满，根据经公司经审计的 2020 年度财务报告及对标公司披露的 2020
年度财务报告，公司 2020 年度净资产收益率为 21.2%，处于同行业对标企业 95.22 分位
值水平；利润总额增长率为 13.09%，处于同行业对标企业 76.34 分位值水平；EVA 值为
12.9 亿元，已完成韶关钢铁下达的 9.3 亿元的 EVA 考核目标，公司 2019 年股票期权激
励计划第一期行权条件即将成就。134 名股票期权激励对象 2020 年度个人业绩均考核达
标，满足行权条件，以上激励对象行权符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019
年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司关联董事回避了对本议案表决，且公
司已根据股东大会授权履行了必要的审批程序，审议程序合法有效。不存在损害公司及
股东利益的情况。
    我们一致同意前述 134 名股票期权激励对象办理行权手续。




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此页无正文，第八届董事会 2021 年第十次临时会议相关事项的独立意见的签字页




独立董事签字：




       （谭 燕）                       （刘中华）                     （向 凌）




                                                                    2021 年 12 月 27 日




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