证券代码：000717            证券简称：韶钢松山         公告编号：2021-74

                     广东韶钢松山股份有限公司
             第八届董事会 2021 年第十次临时会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
   陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2021 年 12
月 24 日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会
议通知及相关材料。公司第八届董事会 2021 年第十次临时会议于 2021 年 12 月 27 日以
通讯方式召开。公司董事会共 7 人，本次会议应参与表决的董事 7 名，实际参与表决的
董事 7 名。公司董事长解旗先生主持了会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。会
议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经会议逐项审议并表决，作出如下决议：
    （一）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于调整 2019 年
股票期权激励计划股票期权激励对象、期权数量及行权价格的议案》；

    公司关联董事李国权先生回避了对本议案的表决。具体内容详见公司 2021 年 12 月
28 日在巨潮资讯网上披露的公司《关于调整 2019 年股票期权激励计划股票期权激励对
象、期权数量及行权价格的公告》。
    （二）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于拟注销 2019
年股票期权激励计划部分股票期权的议案》；

    公司关联董事李国权先生回避了对本议案的表决。具体内容详见公司 2021 年 12 月
28 日在巨潮资讯网上披露的公司《关于拟注销 2019 年股票期权激励计划部分股票期权
的公告》。
    （三）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于 2019 年股票
期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》。

    公司关联董事李国权先生回避了对本议案的表决。具体内容详见公司 2021 年 12 月
28 日在巨潮资讯网上披露的公司《关于 2019 年股票期权激励计划第一个行权期行权条
件成就的公告》。

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三、备查文件

1.公司《第八届董事会 2021 年第十次临时会议决议》。


特此公告




                                           广东韶钢松山股份有限公司董事会
                                                     2021 年 12 月 28 日




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