证券代码：000717               证券简称：韶钢松山           公告编号：2022-16


                       广东韶钢松山股份有限公司
               关于聘任王燊先生为公司财务负责人的公告

          本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
   陈述或重大遗漏。



       一、董事会召开情况
    2022 年 4 月 20 日，广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
2022 年第二次临时会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任王燊先
生为公司财务负责人的议案》，2022 年 2 月 9 日，公司原财务负责人郭利荣女士因工作
原因辞职，根据公司法《公司法》《公司章程》的规定，经公司高级副总裁（主持工作）
李国权先生提名，公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会聘任王燊先生为公司财
务负责人，其任期自董事会审议通过之日起与公司第八届董事会相同，王燊先生简历附
后。
        二、独立董事独立意见
    经核查，王燊先生的教育背景、工作经历符合任职要求，且未发现有《公司法》及
《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入
者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和
惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和
规定要求的任职条件。其提名和聘任程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市
规则》、《上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规范性文件的规定。独立董事一致
同意董事会聘任王燊先生为公司财务负责人。
       三、备查文件
    1.公司《第八届董事会 2022 年第二次临时会议决议》。
    2.独立董事意见。


    特此公告


    附：财务负责人王燊先生简历


                                                   广东韶钢松山股份有限公司董事会
                                                           2022 年 4 月 21 日


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    附：财务负责人王燊先生简历


                           财务负责人王燊先生简历
    王燊，男，1979 年 11 月出生，全日制本科学历，高级会计师、注册会计师，2004
年 7 月参加工作。历任韶钢财务部业务主办副主任科员、综合管理中心副经理、税务费
用室室主任、资产管理室室主任、资产会计室室主任，韶钢财务部部长助理、副部长，
广东宝联迪国际运营管理有限公司副总经理、财务负责人，武钢集团昆明钢铁股份有限
公司财务总监等职务。现任韶钢松山财务部部长。
    王燊先生不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象。王燊先生不持
有公司股份，王燊先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系。王燊先生也不存在以下情形：（1）《公司法》第一
百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；
（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满；（4）
最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三
次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会
立案调查，尚未有明确结论意见。王燊先生符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所
其他相关规定等要求的高级管理人员任职资格。




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