证券代码：000717           证券简称：韶钢松山           公告编号：2022－31

                       广东韶钢松山股份有限公司
                   关于召开 2021 年度股东大会的通知

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
   导性陈述或重大遗漏。



    一、召开会议基本情况

    1.股东大会届次：2021 年度股东大会
    2.股东大会召集人：2022年4月27日，公司召开第八届董事会第五次会议，会议决
定于2022年5月19日（星期四）召开公司2021年度股东大会。
    3.会议召开的合法、合规性。
    经本公司董事会审核，认为：公司2021年度股东大会的召集、召开符合《公司法》
《证券法》等有关法律法规及本公司章程的规定。
    4.会议召开日期和时间
    （1）现场会议召开时间：2022 年 5 月 19 日（星期四）下午 2：00
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 5 月 19 日（星期
四）上午 9:15 至 2022 年 5 月 19 日（星期四）下午 3:00 中的任意时间。
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月19日（星期
四）上午9:15-9:25，9:30-11:30；下午13:00-15:00。
    5.会议召开的方式
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    6.股权登记日：2022 年 5 月 11 日（星期三）。
    7.出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
    于股权登记日 2022 年 5 月 11 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件一）。
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）本公司聘请的律师。
    （4）年度报告审计会计师。
    8.会议地点：广东省韶关市曲江区马坝公司总部 B1001 会议室

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    二、会议审议事项

    （一）提案名称
    本次股东大会拟审议事项如下 ：
                          表一：本次股东大会提案编码示例表

 提案                                                            备注
                          议案名称
 编码                                                （该列打勾的栏目可以投票）
 100        总议案（除累积投票提案外的所有提案）                 √

 1.00              2021 年度董事会工作报告                       √

 2.00              2021 年度监事会工作报告                       √

 3.00             2021 年年度报告全文及摘要                      √

 4.00               2021 年度财务决算报告                        √

 5.00                2022 年度预算的议案                         √

 6.00            2021 年度利润分配预案的议案                     √

 7.00          2022 年金融衍生品投资计划的议案                   √

 8.00            关于修订《公司章程》的议案                      √

 9.00         关于修订《董事会议事规则》的议案                   √

10.00      2022 年度基建技改项目投资框架计划的议案               √

    （二）提案的具体内容
    1.提案编码 1.00：2021 年度董事会工作报告
    具体内容详见公司 2022 年 4 月 28 日在巨潮资讯网上披露的《2021 年度董事会工作
报告》全文。
    2.提案编码 2.00：2021 年度监事会工作报告
    具体内容详见公司 2022 年 4 月 28 日在巨潮资讯网上披露的《2021 年度监事会工作
报告》全文。
    3.提案编码 3.00：2021 年年度报告全文及摘要
    具体内容详见公司 2022 年 4 月 28 日在巨潮资讯网上披露的 2021 年年度报告全文
及摘要。
    4.提案编码 4.00：2021 年度财务决算报告
    具体内容详见公司2022年4月28日刊登在巨潮资讯网上中审众环会计师事务所对公


                                           2
司出具的标准无保留意见的审计报告。
    5.提案编码 5.00：2022 年度预算的议案
    具体内容详见公司 2022 年 4 月 28 日在巨潮资讯网上披露的《2022 年度预算的公
告》。
    6.提案编码 6.00：2021 年度利润分配预案的议案
    具体内容详见公司 2022 年 4 月 28 日在巨潮资讯网上披露的《2021 年度利润分配预
案的公告》。
    7.提案编码 7.00：2022 年金融衍生品投资计划的议案
    具体内容详见公司 2022 年 4 月 28 日在巨潮资讯网上披露的《2022 年金融衍生品投
资计划的公告》。
    8.提案编码 8.00：关于修订《公司章程》的议案
    具体内容详见公司 2022 年 4 月 28 日在巨潮资讯网上披露的《关于修订<公司章程>
的公告》。
    9.提案编码 9.00：关于修订《董事会议事规则》的议案
    具体内容详见公司 2022 年 4 月 28 日在巨潮资讯网上披露的《关于修订<董事会议
事规则>的公告》。
    10.提案编码 10.00：2022 年度基建技改项目投资框架计划的议案
    具体内容详见公司 2022 年 4 月 21 日在巨潮资讯网上披露的《2022 年度基建技改项
目投资框架计划的公告》。
    11.公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

    三、会议登记等事项

    1.登记方式、登记时间和登记地点
    （1）登记方式：现场及通讯方式登记（异地股东可通过信函、邮件、电话、或传
真方式登记）
    （2）登记时间：2022 年 5 月 17 日（星期二）8:00－17:30
    （3）登记地点：广东省韶关市曲江广东韶钢松山股份有限公司董事会秘书室
    2.登记办法
    （1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及
身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营
业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代
理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记
手续。
    3.会议联系方式


                                       3
    联系人：皮丽珍，赖万立
    地址：广东韶关曲江韶钢松山董事会秘书室
    邮编：512123
    电话：0751-8787265
    传真：0751-8787676
    邮箱地址：sgss@baosteel.com
    4.其他说明
    出席本次会议不存在相关费用，本次股东大会会期半天，食宿和交通费用自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网
址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作方法详见附件二。

    五、备查文件

    1.公司第八届董事会第五次会议决议；
    2.公司第八届监事会第四次会议决议；



    附件一：授权委托书
    附件二：参加网络投票的具体操作流程




                                             广东韶钢松山股份有限公司董事会
                                                     2022 年 4 月 29 日




                                     4
   附件一：
                                      授 权 委 托 书
       兹委托        先生（女士）代表本人出席广东韶钢松山股份有限公司 2021 年度
   股东大会，并代为行使表决权。


         委托人名称（签字或盖章）：                    受托人（签字）：


         委托人股东帐号：                             受托人身份证号：

         委托人身份证号：

         委托人持股数：

         委托权限：                                    委托日期：

         对本次股东大会提案事项的投票指示：

  提案                                                       表决意见          备注（该列打勾的
                           议案名称
  编码                                                同意    反对      弃权   栏目可以投票）

  100         总议案（除累积投票提案外的所有提案）                                   √

  1.00              2021 年度董事会工作报告                                          √

  2.00              2021 年度监事会工作报告                                          √

  3.00             2021 年年度报告全文及摘要                                         √

  4.00                2021 年度财务决算报告                                          √

  5.00                2022 年度预算的议案                                            √

  6.00            2021 年度利润分配预案的议案                                        √

  7.00          2022 年金融衍生品投资计划的议案                                      √

  8.00            关于修订《公司章程》的议案                                         √

  9.00          关于修订《董事会议事规则》的议案                                     √

 10.00      2022 年度基建技改项目投资框架计划的议案                                  √

备注：1.委托人对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
2.委托人应对“同意”、“反对”、“弃权”三项表决意见中的一项发表意见，并在相应空
格内打“√”，多选或未作选择的，则视为无效委托。
3.委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

                                                  5
 附件二：

                             参加网络投票的具体操作流程
        一、网络投票的程序
        （一）投票代码和投票简称
        1.投票代码：360717；
        2.投票简称：“韶钢投票”
        （二）填报表决意见

提案                                                        表决意见          备注（该列打勾的
                         议案名称
编码                                                 同意    反对      弃权   栏目可以投票）

100         总议案（除累积投票提案外的所有提案）                                    √

1.00               2021 年度董事会工作报告                                          √

2.00               2021 年度监事会工作报告                                          √

3.00              2021 年年度报告全文及摘要                                         √

4.00                2021 年度财务决算报告                                           √

5.00                 2022 年度预算的议案                                            √

6.00             2021 年度利润分配预案的议案                                        √

7.00           2022 年金融衍生品投资计划的议案                                      √

8.00             关于修订《公司章程》的议案                                         √

9.00          关于修订《董事会议事规则》的议案                                      √

10.00      2022 年度基建技改项目投资框架计划的议案                                  √


        1.本次股东大会不涉及累积投票，填报表决意见为：同意、反对、弃权；
        2.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意
 见。
        股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
 案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
 未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
 决，则以总议案的表决意见为准。
        二、通过深交所交易系统投票的程序


                                                 6
    1.投票时间：2022 年 5 月 19 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 19 日上午 9:15，结束时间为 2022
年 5 月 19 日下午 3：00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服
务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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